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广州金域医学检验集团股份有限公司 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.

, Ltd. (广州市国际生物岛螺旋三路

10 号) 首次公开发行股票(A 股) 招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 广州金域医学检验集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股说明书全文的各部分内容.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读 招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,将依法先行赔偿投资 者损失. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证.任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 广州金域医学检验集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险.公司特别提请投资者注意,在作出投资决策 之前,务必仔细阅读本招股说明书摘要 风险因素 章节的全部内容,并特别 关注以下重要事项及公司风险.

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁 定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺:

1、公司实际控制人梁耀铭及其一致行动人严婷、曾湛文承诺: (1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起

36 个月内,不转让或者委托 他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回 购该等股份. (2)本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不低于 公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项, 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行 价,以下统称发行价) ;

若公司上市后

6 个月内公司股票连续

20 个交易日的收盘 价均低于发行价,或者公司上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有 公司股票的锁定期限将自动延长

6 个月;

本人不因职务变更、离职等原因而放弃 履行上述延长锁定期限的承诺. (3)本人所持公司股票的锁定期届满后两年内,若公司股价不低于发行价, 每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的 10%. 上述减持股份数额不包括在 此期间增持的股份,且上述股份的减持不得影响公司控制权的变更. (4)本人所持有的股份锁定期届满后,本人采取集中竞价交易方式减持的, 在任意连续

90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%, 采取大宗交易方 式减持的, 在任意连续

90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%, 本人 将与股东圣域钫、鑫镘域、圣铂域、锐致投资合并计算减持股份. (5)本人采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出公司股份的

15 个交 广州金域医学检验集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 易日前将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公 告,并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况.本人通过集中竞价交易 以外的方式减持公司股份时, 本人将提前

3 个交易日将减持意向和拟减持数量等 信息以书面方式通知公司并由公司披露公告. (6) 本人所持有的股份锁定期届满后, 在本人担任公司董事/监事/高级管理 人员期间, 每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%,本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份. (7)如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司董事/ 监事/高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后

6 个月内,本人每年转让 的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%. (8)如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,本人承诺接 受以下约束措施:1)将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体 上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉;

2)持有的公司股份自违反上述减持意向或法 律强制性规定减持公司股票之日起

6 个月内不得减持;

3)因违反上述减持意向 或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有. 如本人未将前述违规减持公 司股票所得收益上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公 司的违规减持所得金额相等的现金分红.

2、公司股东圣域钫、鑫镘域、圣铂域、锐致承诺: (1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起

36 个月内,不转让或者委托 他人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司 回购该等股份. (2)本机构在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不低 于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项, 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发 行价,以下统称发行价) ;

若公司上市后

6 个月内公司股票连续

20 个交易日的收 盘价均低于发行价,或者公司上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行价,本机构 持有公司股票的锁定期限将自动延长

6 个月. 广州金域医学检验集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4 (3)本机构所持有的股份锁定期届满后,本机构采取集中竞价交易方式减 持的, 在任意连续

90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%, 采取大宗 交易方式减持的,在任意连续

90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%,本机构将与股东梁耀铭、严婷、曾湛文合并计算减持股份. (4)本机构采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出公司股份的

15 个交易日前将减持计划 (包括但不限于拟减持股份的数量、 来源、 减持时间区间、 方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以 公告,并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况.本机构通过集中竞价 交易以外的方式减持公司股份时, 本机构将提前

3 个交易日将减持意向和拟减持 数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告. (5)如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,本机构承 诺接受以下约束措施:1)将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露 媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉;

2)持有的公司股份自违反上述减持意向 或法律强制性规定减持公司股票之日起

6 个月内不得减持;

3)因违反上述减持 意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有. 如本机构未将前述违规 减持公司股票所得收益上交公司, 则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机 构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红.

3、公司股东国开博裕、国创开元、君睿祺、鼎方源、辰德惟敬、君联茂林、 拉萨庆德承诺: (1)自公司股票在证券交易所上市交易日起

12 个月内,不转让或者委托他 人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回 购该等股份. (2)本机构所持有的股份锁定期届满后,本机构采取集中竞价交易方式减 持的, 在任意连续

90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%, 采取大宗 交易方式减持的,在任意连续

90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%. (3)本机构采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出公司股份的

15 广州金域医学检验集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-5 个交易日前将减持计划 (包括但不限于拟减持股份的数量、 来源、 减持时间区间、 方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以 公告,并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况.本机构通过集中竞价 交易以外的方式减持公司股份时, 本机构将提前

3 个交易日将减持意向和拟减持 数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告. (4)如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,本机构承 诺接受以下约束措施:1)将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露 媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉;

2)持有的公司股份自违反上述减持意向 或法律强制性规定减持公司股票之日起

6 个月内不得减持;

3)因违反上述减持 意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有. 如本机构未将前述违规 减持公司股票所得收益上交公司, 则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机 构应上交公司的违规减持所得金额相等的........