PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司 上市公告书》

陕西航天动力高科技股份有限公司 上市公告书

1 陕西航天动力高科技股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 联席上市推荐人 国泰君安证券股份有限公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 上市公告书

2 陕西航天动力高科技股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示 陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称 本公司 )董事会保证上市公告书 的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人 员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅

2003 年3月19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本公司招股说 明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文. 本上市公告书刊载

网址:www.sse.com.cn.

第二节 概览

1、股票简称: 航天动力

2、沪市股票代码:

600343 深市代理股票代码:

003343

3、股本总额: 185,000,000 股

4、可流通股本: 65,000,000 股

5、本次上市流通股本: 65,000,000 股

6、发行价格: 3.68 元/股

7、上市地点: 上海证券交易所

8、上市时间:

2003 年4月8日

9、股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 上市公告书

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10、上市推荐人: 国泰君安证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司

11、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有法 律、法规规定和中国证监会证监发行字[2003]24 号《关于核准陕西航天动力高科技 股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股、法人股暂不上市流通.

12、本公司股票上市前第一大股东西安航天科技工业公司承诺:自本公司股票 上市之日起一年内,不转让所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股 份.

第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》 、 《中国人民共和国证券法》 、 《股票 发行与交易管理暂行条例》 、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定 的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

7 号-股票上市公告书》而编制, 旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]24 号文核准,本公司已于

2003 年3月24 日采用向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普 通股

6500 万股,每股发行价为 3.68 元. 经上海证券交易所上证上字[2003]25 号文批准,本公司公开发行的

6500 万股社会公 众股将于

2003 年4月8日起在上海证券交易所挂牌交易.股票简称为 航天动力 ,沪 市股票代码为 600343,深市代理股票代码为 003343. 本公司已于