PDF《浙江鼎力机械股份有限公司》

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股 东(或股东代表)发言不得超过

3 次,每次发言的时间不超过

5 分钟,发言时应 先报告所持股份数额和姓名. 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等回答股东问题, 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公 司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开.公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以 在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种, 若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表 决结果为准. 现场股东大会表决采用记名投票方式.股东以其所持有的股份数额 行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应在表决单中每项 议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以 √ 表示,未填、 错填、字迹无法辨认的表决票均视为 弃权 .

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会,并出具法 律意见书. 浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2019 年5月6日议案一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年度,公司董事会积极履行职责,有效组织开展公司各项工作,推动 公司持续健康稳定发展,现将公司董事会

2018 年度工作情况汇报如下:

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,我国宏观经济平稳运行,稳中有进,但金融去杠杆叠加中美贸易 摩擦升级等问题给国内经济带来一定下行压力.报告期内,公司面对复杂多变的 国内外政治经济形势,始终紧紧围绕年初工作部署,扎实开展各项工作,务实经 营、狠抓管理,有效控制成本,不断提升产品竞争力,积极拓展国内外市场,实 现经营业绩快速提升.

2018 年,公司实现营业收入 170,753.83 万元,同比增长 49.89%;

实现利润 总额 56,513.93 万元,同比增长 69.72%;

实现归属于上市公司股东的净利润 48,046.85 万元,同比增长 69.69%.截至

2018 年12 月31 日,公司总资产 363,358.47 万元,同比增长 30.77%,归属于上市公司股东的净资产 260,138.22 万元,同比增长 18.11%. 报告期内,公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作:

1、推行精益管理,全力降本增效 报告期内,公司大力推行精益化管理,全面实施降本增效,建立全员、全过 程、全方位的成本控制体系,从采购、生产、技改、销售、包装运输、财务、人 力等多个维度着手降低成本,同时,进一步优化生产工艺流程,提高效率.为增 强全员降成本意识,公司将成本控制落实到各部门、车间、班组、工段,使 降 成本、提效率、增效益、促发展 的理念从管理层渗透到每一位鼎力人,力争有 效控制产品成本和各项费用,进一步提升公司产品整体竞争力.

2、塑造工匠品质,打造品牌优势 公司秉承工匠精神,精益求精,从精细设计、精湛研发、精益制造、精诚服 务、 精品品质等五个维度系统打造高空作业平台匠心精品.对于颠覆欧美传统设 计理念的臂式系列新品,即使已经研发成功,但公司为了早日获得发达国家、发 展中国家、欠发达国家的市场认可,在产品的细节上始终保持多思考、多研究、 多改进、多斟酌的状态,反复革新.升级款臂式系列新品延续了行业首创的整体 部件下移设计, 秉承家族式模块化理念,依托全球技术领先的一系列高端配置的 性能保障,成为业内的巅峰之作,广受市场好评. 同时, 公司深入实施智能制造,在现有的一系列全球领先的智能化生产设备 基础之上, 新增机器人工作站、 机器人切管机等先进设备, 进一步完善工艺流程, 严格按........