PDF《浙江长兴日月环境科技股份有限公司》

公告编号:2016-009

1 证券代码:836137 证券简称:日月环境 主办券商:首创证券 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易,根据浙江长兴日月环境科技 股份有限公司(以下简称"公司")的业务发展需要,预计公司2016 年度日常性关联交易的金额具体情况如下: 关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 预计金额(万元) 浙江日盛环保机 械有限公司 采购及委托加工 采购及委托加工螺 旋230.

00 陈爱娥 财务资助 向公司提供财务资 助拆入资金 20.00

(二)关联方关系概述

1、浙江日盛环保机械有限公司 公司实际控制人曹杰持有浙江日盛环保机械有限公司33.46%的 股权,担任其执行董事、法定代表人;

公司董事曹巍持有浙江日盛 环保机械有限公司33.27%的股权,担任其监事. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-009

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2、陈爱娥 陈爱娥系公司控股股东、实际控制人、董事兼财务负责人.曹 杰与陈爱娥系夫妻关系,曹杰与曹巍系兄弟关系. 公司上述交易构成了关联交易.

(三)表决和审议情况 2016年4月20日,公司第一届董事会第三次会议审议了《关于预 计2016年度日常性关联交易的议案》,关联董事曹杰、曹巍、陈爱 娥回避了表决,导致出席本次董事会的有表决权的董事不足三人, 董事会不对该议案进行表决,该议案直接提交公司2015年年度股东 大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 浙江日盛环保机械有限 公司 长兴县林城镇工 业集中区(上狮 村) 有限责任公司 曹杰 陈爱娥 浙江省长兴县雉 城镇 - -

(二)关联关系

1、公司股东曹杰持有浙江日盛环保机械有限公司 33.46%的股 权,并担任其执行董事、法定代表人职务;

公司董事曹巍持有浙江 日盛环保机械有限公司 33.27%的股权,并担任其监事职务.

2、陈爱娥为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事兼财 公告编号:2016-009

3 务总监职务.

三、交易协议的主要内容

1、2016 年度,公司拟向浙江日盛环保机械有限公司采购及委 托加工螺旋不超过 2,400,000 元.

2、2016 年度,陈爱娥预计向公司提供财务资助拆入资金不超 过200,000 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、采购及委托加工 公司向关联方采购及委托加工原材料的价格实行市场定价,经 双方协商确定,公平合理.

2、财务资助 2016年度陈爱娥拟向公司提供不超过200,000元的资金拆入,资 金拆入累计余额不超过5,464,773.31元.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易系公司业务发展正常所需,有利于公司持续稳定 经营,有利于公司的业务发展,关联交易具有合理性和必要性,符 合公司及全体股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易基于满足公司经营需求而发生,符合公司的发展 需要,有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不会对公 公告编号:2016-009