PDF《浙江诚创精密机械股份有限公司》

公告编号:2018-025 证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:兴业证券 浙江诚创精密机械股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合公司法有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件盒公司章程.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月15 日上午

8 点30 分. 预计会期 0.50 天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-025 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路

168 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认关联交易及预计

2018 年下半年关联交易的议案》 为缓解公司临时资金周转压力,

2018 年7-8 月, 公司向实际控制人徐华高拆 借了合计 3,620,000.00 元的短期资金,现拟于追认.此外,根据实际经营情况, 预计

2018 年下半年尚需要向实际控制人拆借不超过

500 万元的短期资金.具体 内容详见公司于

2018 年8月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号:2018-023).

三、 会议登记方法

(一) 登记方式 出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议.股东本人出席会议的,应 出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证;

有委托代理人出席会议的,应出示委 托人身份证(复印件),由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证.

(二) 登记时间:2018 年9月15 日上午 8:30

(三) 登记地点:公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式:王丽燕

电话:0578-5113377

(二) 会议费用:出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用自理

(三) 临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、 备查文件目录 公告编号:2018-025 《浙江诚创精密机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 浙江诚创精密机械股份有限公司 董事会

2018 年8月28 日