PDF《浙江美安普矿山机械股份有限公司》

公告编号:2019-006 证券代码:833507 证券简称:美安普 主办券商:民生证券 浙江美安普矿山机械股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2019 年4月22 日在公司会议室召开第二届董事会第三 次会议, 审议通过了 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .

关联董事杨波回避表决,其余董事以

4 票赞成、0 票反对、0 票弃 权通过了该议案.本议案尚需提交给公司

2018 年年度股东大会审 议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 根据公司经营计划和实际情况需要, 公司

2019 年度预计关联 交易情况如下: 关联交易类型 关联交易内容 关联方名称 预计发生金额(万元) 关联担保为公司银行贷款或授信额度 提供担保 杨波、李慧 1,000 关联采控股子公司矽砾机械设备 浦塔环保科 6,000 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-006 购 (上海)有限公司(以下简 称"矽砾机械")向该子公 司的股东浦塔环保科技(上海) 有限公司 (以下简称 "浦 塔环保")采购环保设备和 浦塔环保拥有国内独家代理 权的进口移动破碎筛分站. 技(上海) 有限公司 关联销售本公司向控股子公司矽砾机 械的参股股东浦塔环保科技 (上海)有限公司销售破碎 机(不含移动破碎筛分站) 及其配件 浦塔环保科 技(上海) 有限公司 2,000

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资 本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 杨波、李慧 - 上海市浦东新区 繁锦路

1288 弄42 号901 室---公告编号:2019-006 浦塔环保 科技(上海)有限公 司1000 万元人民币上海市松江区荣 乐东路

301 号有限责任公司(自然 人投资或控股) 徐岚 环保除尘 技术和设 备、机械 设备及零 部件的进 出口业务

(二) 关联关系

1、杨波、李慧夫妇共同为公司的实际控制人,杨波担任公司 的董事长兼总经理、李慧担任公司的监事会主席,与公司形成关联 关系;

2、矽砾机械系公司全资子公司浙江美安普工程技术服务有限 公司与浦塔环保共同发起、投资,公司拥有矽砾机械 50.10%的股 权, 矽砾机械系公司的控股子公司;

浦塔环保拥有矽砾机械 49.90% 的股权, 矽砾机械的法定代表人常海金先生系浦塔环保的自然人股 东,持股比例为 19%.关联采购的采购方是矽砾机械,与供应方浦 塔环保形成关联关系.

(三) 其他事项 交易各方除上述情况外,不存在其他关联关系,也不存在其他 关联交易.

三、 关联交易的主要内容 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层, 根据业务开展的需要,签署或授权签署相关协议. 公告编号:2019-006

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、关联担保由关联方无偿提供担保;

2、关联采购交易的定价准则按浦塔环保科技(上海)有限公 司(以下简称"浦塔环保" )的含税成本上浮 10%确定.