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尖峰集团

2016 年年度股东大会会议材料

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2016 年年度股东大会会议资料 二一七年五月 尖峰集团

2016 年年度股东大会会议材料

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2016 年年度股东大会议程

一、会议召开的时间: 现场会议开始时间为

2017 年5月19 日(星期五)下午 14:30;

网络投票 时间为

2017 年5月19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15: 00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、 现场会议召开地点: 浙江省金华市婺江东路

88 号尖峰大厦三楼会议室.

三、股东大会的召集人:本公司董事会

四、会议出席对象

(一)凡2017 年5月12 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席.

(二)本公司董事、监事和高级管理人员.

(三)本公司聘请的律师.

五、逐项进行以下议程:

1、审议

2016 年度董事会工作报告;

2、审议

2016 年度监事会工作报告;

3、审议

2016 年度财务决算报告;

4、审议

2016 年度利润分配议案;

5、审议聘请公司

2017 年度审计机构的议案;

6、审议对控股子公司提供担保的议案;

7、审议

2016 年年度报告及其摘要;

8、选举黄速建先生为公司董事;

9、选举陈天赐先生为公司监事

10、听取公司独立董事

2016 年度述职报告.

六、大会发言;

七、主持人宣布计票人、监票人名单;

计票人:两名工作人员;

监票人:股东代表一名、监事一名、见证律师一名.

八、大会表决:

1 、填写表决票;

2 、投票、计票(统计现场投票和网络投票) ;

3、由主持人宣读表决结果.

九、见证律师发表见证意见;

十、大会结束. 尖峰集团

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3 会议材料 1:

2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会作

2016 年度董事会工作报告,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)报告期总体经营情况概述

2016 年,国内经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济运行保持在 合理区间,国内生产总值同比增长 6.7%,增速同比下降 0.2 个百分点(数据来 源:国家统计局) .公司围绕 创新、整合、提升、发展 的工作总方针,积极 寻求发展新机遇, 合作创新取得新突破, 深入开展管理整合, 不断提升管理水平, 强化营销管理和市场拓展, 实现产品销量稳步增长,技术创新和技术改造取得明 显成效,企业形象和影响力得到有效提升.公司全年实现营业收入 23.79 亿元, 同比增长5.34%, 实现归属母公司所有者净利润 28522.95万元, 同比增长 41.98%, 创历史新高;

年末总资产为 39.95 亿元,同比增长 10%;

年末归属母公司所有者 净资产为 23.86 亿元,同比增长 10.13%.

2016 年,得益于 一带一路 的国家战略,在基建投资和房地产投资回暖 的带动下,全国水泥产量同比增长 2.3%.需求总量的增长、西南地区的开发建 设及包括错峰生产、 行业自律、 市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措 施的施行,水泥价格终于在

2016 年上半年探底后回升,部分地区水泥业态有所 改善(数据来源:国家统计局) .公司水泥业务板块抓住供给侧改革机遇,积极 倡导行业自律, 紧紧围绕成本领先的策略开展工作,大冶尖峰在积极参与大型工 程的招投标的同时加大了袋装水泥的市场拓展力度,努力维护吨水泥的毛利水 平,保证了淡季市场的产销平衡;