PDF《浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年第三次临时股》

浙江康恩贝制药股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议材料

1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会 会议材料二О 一五年十二月一日 浙江康恩贝制药股份有限公司

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2 浙江康恩贝制药股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 议程主持人:胡季强董事长 时间:2015 年12 月1日地点:杭州市滨江区江南大道

3399 号杭州华美达酒店 序号内容报告人

1 审议《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》 杨俊德

2 审议《关于公司符合

2015 年非公开发行 A 股股票条件的议 案》 杨俊德

3 审议《关于公司

2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 杨俊德

4 审议《关于公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 杨俊德

5 审议 《关于公司

2015 年非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析报告的议案》 杨俊德

6 审议《关于本次非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期每股 收益措施的议案》 杨俊德

7 审议《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报 规划的议案》 杨俊德

8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》 杨俊德 浙江康恩贝制药股份有限公司

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3 议案一 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 各位股东: 公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》的要求,对公司截至

2015 年10 月31 日止的前次募集资金 使用情况出具了报告.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核查并出具了天 健审〔2015〕7146 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》 . 本项议案已经公司第八届董事会

2015 年第十四次临时会议审议通过. 请各位股东审议、表决. 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会2015 年12 月1日浙江康恩贝制药股份有限公司

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4 浙江康恩贝制药股份有限公司 前次非公开发行股票募集资金使用情况报告 各位股东: 根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证 监发行字〔2007〕500 号)的规定,将本公司截至

2015 年10 月31 日的前次募集资金使 用情况报告如下.

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)2010 年非公开发行股票 1.

2010 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1345 号文核准,并经上海证券交易所 同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,780 万股,发行价为每股人民币 15.21 元,共计募 集资金 42,283.80 万元, 坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 40,683.80 万元,已由主承销商西南证券股份有限公司于

2010 年10 月21 日汇入本公司募集资金 监管账户. 另减除律师费、 审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 196.29 万元后,公司本次募集资金净额为 40,487.51 万元.上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2010〕314 号) . 2.