PDF《华帝股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告》

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2014-036 华帝股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任.

一、会议召开和出席情况 华帝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2014年9月30日以书面及电 子邮件形式发出,会议于2014年10月8日上午10:00在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会 议室召开.会议应出席董事11名,实际出席董事10名(董事黄启均先生因个人原因不能出席会议,已委托 关锡源先生代为表决).会议由公司董事长黄文枝先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、提案审议情况

1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,原公司总裁黄启均 先生于

2014 年10 月1日向公司董事会递交辞职报告,因个人原因申请辞去总裁职务.黄启均先生辞去总 裁职务后,仍担任公司董事一职. 为保证公司经营的有效延续和战略目标达成,经董事长黄文枝先生提名,公司董事会同意聘任区迪江 先生担任总裁.总裁任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止(总裁简历见附件). 《关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告》将于

2014 年10 月9日刊登于《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》发表了独立意见,同意聘任区迪江先生担任总裁.独立 意见详细内容刊登于

2014 年10 月9日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn).

2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,鉴于公司原总裁 黄启均先生于

2014 年10 月1日因个人原因申请辞去总裁职务,原公司所有副总裁相应解除职务.为保证 公司经营的有序运行及战略目标的有效达成,经总裁区迪江先生提名,公司董事会同意聘任潘叶江先生、 潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生担任公司副总裁.上述副总裁任期自本次会议决议通过 之日起至本届董事会届满之日止. (副总裁简历见附件) 公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了独立意见,同意聘任潘叶江先生、潘垣枝先生、 吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生为公司副总裁.独立意见详细内容刊登于

2014 年10 月9日的巨潮资 讯网上(http://www.cninfo.com.cn).

3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》,经董事长黄文 枝先生提议,拟增选黄启均先生为公司副董事长.副董事长任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会 届满之日止.

三、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告 华帝股份有限公司 董事会2014 年10 月9日附件: 个人简历 区迪江:1965 年02 月出生,男,本科学历,中国注册会计师,1982 年10 月至

2010 年3月就职于中 山市国家税务局小榄分局,历任办事员、副股长、股长、副局长、局长.2010 年3月至

2014 年6月任中山 市国家税务局总会计师. 区迪江与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在任何关系, 不持有上市公司股份, 与其他董事、 监事、 高级管理人员之间无任何亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 潘叶江:1977 年11 月出生,男,硕士学历,历任中山市优加电器有限公司董事长、总经理、监事;