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(二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序及确定依据:在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据 公司现行的薪酬制度领取报酬,并依据风险、责任、利益相一致的原则,年底根据经营业绩, 严格按照考核评定程序,确定其年度奖金,报董事会或股东大会批准.

2、公司现任董事、监事、高级管理人员共

17 人,2004 年度报酬总额为 94.6 万元,金额 最高的前三名董事的报酬总额为 35.4 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 35.4 万元.

3、2004 年度公司支付独立董事的年度津贴每人

5 万元/年(含税) ,合计总额

20 万元. 公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的费用.

4、在公司领取报酬的有

14 人,其中金额在

3 万至

6 万元之间

10 人,10 万元以上

4 人. 中山华帝燃具股份有限公司

2004 年年度报告

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5、未在公司领取报酬的董事、监事情况如下: 公司职务 姓名领取报酬单位 监事 李家康 中山九洲实业有限公司 监事 关锡源 广东华帝经贸发展有限公司 监事 李舒如 中山市小榄镇城建发展总公司

(三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

1、2004 年11 月19 日,经公司

2004 年第二次临时股东大会审议通过,选举黄文枝、黄启 均、陈富华、邓新华、杨建辉、黄健伟、何伟坚为公司第二届董事会董事,聘任姜正侯、蓝海 林、崔勇、刘桔为公司第二届董事会独立董事.原第一届董事会董事甘源、李家康因董事会换 届选举,不再担任董事职务.

2、2004 年11 月19 日,经公司

2004 年第二次临时股东大会审议通过,选举关锡源、李家 康、李舒如为公司第二届监事会监事.原第一届监事会监事杨建辉因监事会换届选举,不再担 任监事职务.

3、2004 年10 月11 日,公司职工代表大会选举梁冠晖先生、何志敏女士为本公司第二届 监事会职工监事.原第一届监事会职工监事邓佩玲、叶笑英、麦成球因监事会换届选举,不再 担任监事职务.

4、2004 年11 月19 日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过,选举黄文枝为公司董 事长,聘任黄启均为总经理、陈富华为财务总监、吴刚为董事会秘书.

5、2004 年11 月19 日,经公司第二届监事会第一次会议审议通过,选举关锡源为监事会 召集人.

(四)公司员工情况 截止报告期末,公司员工总数为

1866 人,其中: 分类 分类项目 人数(人) 占公司总人数比例(%) 技术人员

135 7.23 销售人员

202 10.83 生产人员

1274 68.27 财务人员

51 2.73 品质人员

82 4.39 行政人员

122 6.54 按分专业类小计1866

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