PDF《漳州片仔癀药业股份有限公司》

1 证券代码:

600436 证券简称: 片仔癀 公告编号: 2018-036 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于新增

2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,无需提交至公司 股东大会审议. ? 本次公司新增的日常关联交易属本公司及下属子公司日常生产经营中的 必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响.交易内容合法有效、 公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全 体股东的利益.

一、日常关联交易履行的审议程序

(一)关联董事回避表决情况以及董事会表决情况 2018年4月13日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称 公司 )第六届 董事会第六次会议审议通过 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关 联交易预计的议案》 ,并提交至公司2017年年度股东大会审议通过.由于该议案 涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事刘建顺先生、黄进明先 生、 林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、庄建珍女生、陈东先生回避表决 (详见公司的2018-015号) . 2018年5月8日, 公司2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度日常关联 交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》 .公司股东大会在审议上述议案 时, 关联方控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产 投资经营有限公司合计持有352,473,562股,回避表决此项议案. (详见公司的 2018-021号) . 2018年8月24日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称 公司 )第六届 董事会第十一次会议审议通过《公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议

2 案》 ,无需提交至公司股东大会审议.由于该议案涉及关联交易,公司董事会在 审议上述议案时, 关联董事刘建顺先生、 黄进明先生、 林柳强先生、 洪东明先生、 陈纪鹏先生、庄建珍女生、陈东先生回避表决.本关联交易不需要经过有关部门 批准.

(二)独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见 独立董事发表事前认可意见: 公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常 经营业务往来,属于正常的商业行为.本着公平交易的原则,公司与关联方之间 以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情 况, 符合 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 和相关法律法规的规定及公司利益.基于独立判断,我们同意将《公司关于新增

2018 年度日常关联交易的议案》提交至公司董事会审议. 独立董事对提交公司第六届董事会第十一次会议审议的《公司关于新增

2018 年度日常关联交易的议案》发表以下独立意见: (1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方之间 按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,不会影响 公司经营的独立性. (2) 公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入, 提高公司的核心竞争力和整体竞争优势,符合公司及全体股东的利益,不会损害 公司及其他股东的利益;