PDF《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:871327 证券简称:北味菌业 主办券商:东北证券 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易表决和审议情况.

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月25 日召开第一届董事会第二十一次会议,以同意

3 票, 反对

0 票,弃权

0 票的表决结果审议通过了《关于预计

2019 年度日 常性关联交易的议案》 .关联董事齐振华回避表决.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 于立风 关联方向公司 及子公司采购 300,000.00 139,209.64 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-020 产品

2 齐振东 齐振华 关联方向齐振 借款用于补充 流动资金 20,000,000.00 29,250,524.06

3 齐振东、 齐振华、 张淑华、 于丽艳 关联方为公 司、子公司借 款提供信用、 股权抵押等方 式担保 70,000,000.00 56,000,000.00

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:于立风 住所:黑龙江省海林市山市镇道南村环乡路 134-1 号2. 自然人 姓名:齐振东 住所:沈阳市和平区昆明南街 3. 自然人 姓名:齐振华 住所:黑龙省海林市海浪路

6 号 公告编号:2019-020 4. 自然人 姓名:张淑华 住所:沈阳市和平区昆明南街 5. 自然人 姓名:于丽艳 住所:黑龙江省海林市城区幸福

72 号幸福一小区

(二)关联关系 于立风系公司实际控制人、董事兼总经理齐振华妻子的妹妹 齐振东系公司实际控制人、董事长;

齐振华系公司实际控制人、董事兼总经理;

张淑华系公司实际控制人、董事齐振东的妻子;

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 于立风向公司及子公司采购产品价格参照公司销售产品的统一价 格;

齐振东、 齐振华无偿向公司及子公司提供借款;

齐振东、 张淑华、 齐振华、于丽艳无偿给公司及子公司向银行申请贷款提供担保,上述 关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 关联方于立风一直从事食用菌相关产品的销售, 预计

2019 年关联 方向公司及子公司采购产品的合计金额不超过 300,000.00 元;

预计

2019 年齐振东或齐振华无偿给公司或子公司提供借款用于 补充流动资金,金额不超过人民币

2000 万元;

公告编号:2019-020 齐振东、张淑华、齐振华、于丽艳为公司及子公司向银行申请贷 款提供信用、股权质押等方式担保,2019 年预计担保金额为不超过 人民币

7000 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司关联交易,是公司业务发展及生产经营的正 常所需,是合理的、必要的.上述关联交易以市场公允价格定价,有 利于公司业务发展,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影 响,公司独立性未因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他 股东利益的情况.