PDF《Disclosure 信息披露》

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年1月2日14点30分 召开地点:公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年1月2日至2019年1月2日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 关于修改 《 山东大业股份有限公司章程》的议案 √ 2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 √ 2.01 拟回购股份的目的 √ 2.02 拟回购股份的种类 √ 2.03 拟回购股份的方式 √ 2.04 拟回购股份的价格 √ 2.05 拟回购股份的数量或金额 √ 2.06 拟用于回购的资金来源 √ 2.07 回购股份的实施期限 √

3 关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案具体内容详见公司于2018年12月14日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上披露的相关公告.

2、 特别决议议案:议案

1、议案

2、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

1、议案

2、议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过 指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 首次登陆互 联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股 票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具 体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603278 大业股份 2018/12/26