PDF《信息披露 Disclosure B13》

股票代码:002290 股票简称:*ST 中科 公告编号:2019-049 苏州中科创新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任.

苏州中科创新型材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第四届董事会第三十三 次会议于

2019 年5月10 日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于

2019 年5月18 日14:00 以通讯表决方式召开.本次会议应出席董事

9 人,实际出席董事

8 人,董事任杰 先生因被要求协助调查缺席本次会议.会议的召集和召开符合有关法律、法规和 《 公司章程》规定.会议由公司董事长艾萍女士主持. 经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了 《 关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会将于

2019 年6月2日任期届满三年, 董事会提请公司股东大会选举第五 届董事会成员,并提名吴镇平先生、王锐先生、梁旭先生、王智敏女士、张友树先生、王文其先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人,董事候选人简历请见附件. 表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对.

二、审议通过了 《 关于选举第五届董事会独立董事的议案》 公司第四届董事会将于

2019 年6月2日任期届满三年, 董事会提请公司股东大会选举第五 届董事会成员,并提名张志康先生、贾国华先生、余庆兵先生为公司第五届董事会独立董事候选 人,其中张志康先生为会计专业人士,独立董事候选人简历请见附件. 表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 上述董事候选人共计

9 人,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未 超过公司董事总人数的 1/2.上述议案需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会审议,董事的选 举采取累积投票制,其中独立董事候选人张志康、贾国华、余庆兵需经过深圳证券交易所对其独立 董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议.

三、审议通过了 《 关于注销全资子公司中科创国际有限公司的议案》 根据公司经营管理的实际情况,为使主营业务更加清晰,董事会同意公司注销全资子公司中 科创国际有限公司. 表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 详见

2019 年5月20 日披露于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的 《 关于注 销全资子公司的公告》.

四、审议通过了 《 关于拟签署 〈 债权转让协议〉的议案》 为避免引发债务风险,董事会同意公司与前海创美达商业保理 ( 深圳)有限公司 ( 以下简称 创美达保理 )签署 《 债权转让协议》,公司将全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司的部 分保理融资款债权 35,383.96 万元转让于创美达保理, 创美达保理代公司向光大兴陇信托有限责 任公司偿还 3.5 亿元人民币借款,并将余额 383.96 万元支付给公司. 表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 详见

2019 年5月20 日披露于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的 《 关于签 署〈债权转让协议〉的公告》.

五、审议通过了 《 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于