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广晟有色金属股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

1 广晟有色金属股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议材料 会议时间:二O一九年三月二十七日下午 15:30 会议地点: 广州市天河区林和西路

157 号保利中汇广场 A 栋32 楼 公司会议室 广晟有色金属股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

2 议案一: 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及 预计

2019 年度日常关联交易的议案 各位股东、股东代表: 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易 的相关规定,现将广晟有色

2018 年度日常关联交易执行情况以及

2019 年度广晟有色与关联方签署日常关联交易合同总金额预计汇报 如下:

一、2018 年日常关联交易的预计和执行情况

(一)2018 年日常关联交易审批情况 广晟有色第七届董事会

2018 年第二次会议及

2017 年年度股东大 会审议通过了《关于公司

2017 年度日常关联交易执行情况及预计

2018 年度日常关联交易的议案》,批准

2018 年度购销关联交易总额 为90,537 万元;

关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过 2.

9 亿元. 第七届董事会

2018 年第七次会议审议通过了 《关于增加

2018 年 日常关联交易预计的议案》,同意新增日常关联交易总额度 5,700 万元.

2018 年度,公司经批准的关联交易总额度为 96,237 万元,其中 采购额度为 29,267 万元,销售额度为 66,970 万元.

(二)2018 年度关联交易执行情况 1.向关联方采购产品 单位:元(不含税) 关联方 关联交易 内容 本期发生额 上期发生额 江苏广晟健发再生资源有限公司 稀土产品 32,063,618.51 135,620,570.02 中国冶金进出口广东公司 咨询服务 0.00 2,415,383.02 连云港泽宇新材料销售有限公司 稀土产品 0.00 1,335,641.05 广晟有色金属股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

3 河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司 稀土产品 1,184,043.71 7,077,542.40 广东广晟有色金属集团有限公司 稀土产品 4,046,153.86 16,759,531.63 惠州市福益乐永磁科技有限公司 稀土产品 0.00 8,000,000.00 广东省稀土产业集团有限公司 稀土产品 7,717,038.37 44,841,209.57 佛山市南储仓储管理有限公司 仓储服务 115,900.00 0.00 合计 45,126,754.45 216,049,877.69 2.向关联方销售产品 单位:元(不含税) 关联方 交易内容 本期发生额 上期发生额 广东国华新材料科技股份有限公司 稀土产品 888,174.20 575,470.07 广东省广晟冶金集团有限公司 稀土产品/服务 129,056.60 132,367.92 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 稀土产品 0.00 411,965.81 深圳福义乐磁性材料有限公司 稀土产品 0.00 7,555,982.91 中国冶金进出口广东公司 稀土产品/服务 29,575.47 4,701,209.82 惠州市福益乐永磁科技有限公司 其他产品 4,337,606.85 13,950,839.74 广东省稀土产业集团有限公司 稀土产品 0.00 13,696,581.19 深圳市东江环保产品贸易有限公司 稀土产品 0.00 60,769.23 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 稀土产品 0.00 586,627.76 保定市满城华保稀土有限公司 稀土产品 0.00 7,388,888.89 深业有色金属有限公司 出口服务 27,466,829.81 0.00 合计 32,851,242.93 49,060,703.34

2018 年广晟有色实际发生的关联交易额度为 7,797.80 万元,与 预计额度相差较大的原因:一是因市场原因,广晟有色减少了与关联 方的部分购销业务;