PDF《华新水泥股份有限公司 关于与拉法基瑞安（红河）水泥有限公...》

1 证券代码:

600801、900933 证券简称:华新水泥、华新 B 股 公告编号:临2015-044 华新水泥股份有限公司 关于与拉法基瑞安(红河)水泥有限公司等

15 家 公司签订《运营支持服务协议》之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

1、关联交易简述

2015 年9月6日,华新水泥股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 或 华新水泥 )董事会批准公司与拉法基瑞安(红河)水泥有限公司等

15 家位 于中国云南省的公司签订《运营支持服务协议》 ,以 固定服务费用+可变服务费 用 的计费方式,为其提供工业及技术支持、采购及销售、公共事务与沟通、财务、人力资源、工厂运营等方面的运营支持服务.

2、关联关系 拉法基瑞安(红河)水泥有限公司等15 家公司的实际控制人为LafargeHolcim Ltd.(以下简称 拉法基豪瑞公司 ) ,而拉法基豪瑞公司也为本 公司第一大股东 Holchin B.V.的实际控制人(拉法基豪瑞公司通过 Holchin B.V. 以及 Holpac Ltd 间接持有公司 41.87%的股份) ,故本次交易构成了关联交易.

3、表决情况

2015 年9月6日公司第八届董事会第五次会议审议并通过了此项关联交易 事项,其中

3 名独立董事一致同意该事项且发表了独立意见,其他非关联董事也 一致同意该事项.在表决该关联交易议案时,关联方董事 Ian Thackwray 先生、 Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生回避了表决.

4、其他说明 截至

2014 年12 月31 日,公司净资产 110.53 亿元.经核算,本次交易的金 额不会超过公司最近一期经审计净资产的 5%,因此此项交易无须提交公司股东 大会批准.

2 本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组.

二、关联方介绍

1、关联人基本情况 以下

15 家公司,每一家单独称为 拉法基云南工厂 ,合称为

15 家拉豪 云南工厂 . 序号 公司名称 基本信息

1 拉法基瑞安(红河)水泥 有限公司 注册号为 530000400003803,注册地址位于云南省开远市西南路,法 定代表人为熊光炜先生先生、 注册资本人民币 15,000 万元、 主营业务 为水泥的生产及销售、 主要股东为云南瑞安建材投资有限公司(100%). 截至

2014 年底,其资产总额为 810,072,188.09 元、资产净额为 -20,856,890.64 元;

2014 年度,实现营业收入 408,449,391.59 元、 净利润-53,393,877.02 元.

2 云南省丽江水 泥有限责任公 司 注册号为 530000400001985,注册地址位于云南省丽江市华坪县兴泉 镇,法定代表人为熊光炜先生先生、注册资本人民币 10,000 万元、主 营业务为水泥及水泥副产品生产、销售、主要股东或实际控制人为云 南瑞安建材投资有限公司.截至2014 年底,其资产总额为504,636,678.11 元、资产净额为 272,620,802.29 元;

2014 年度,实 现营业收入 253,393,830.05 元、净利润 21,111,439.08 元.

3 攀枝花市金沙 水泥有限公司 注册号为 510400000062359,注册地址位于四川省攀枝花钒钛高新技 术产业园区,法定代表人为熊光炜先生、注册资本人民币

1000 万元、 主营业务为水泥生产、销售、主要股东或实际控制人为云南省丽江水 泥有限责任公司.截至