PDF《福建文鑫莲业股份有限公司 关于公司总经理任命的公告》

公告编号:2017-041 证券代码: 文鑫莲业 证券简称:

832692 主办券商: 兴业证券 福建文鑫莲业股份有限公司 关于公司总经理任命的公告

一、任职基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 九次会议于

2017 年7月26 日审议并通过: 任命帅武先生为公司总经理, 任职期限自本次董事会通过之日起 至本届董事会任期届满为止.

本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 2530.9 万股,占股份总数的 42.46%,会议由董事 长帅金高先生主持. 以上决议表决情况为: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.根据公司 章程,关联董事帅金高、帅文回避对该议案的表决.

(二)被任免董监高人员情况 公司新任总经理帅武现持有公司股份 209.5 万股, 占公司股本的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-041 3.52%,其不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 提及的失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 根据公司的战略发展需要, 公司原总经理帅金高申请辞去总经理 职务.为保证公司经营管理正常运行,根据《公司法》及公司章程的 有关规定,公司董事会聘任帅武先生担任公司总经理.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响 新任总经理在公司及所属子公司工作多年, 具有丰富的企业管理 经验,此任命符合公司战略规划及实际发展的需要,未对公司生产、 经营产生不利影响.

三、帅武先生简历 帅武, 男, 出生于

1984 年10 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京陆军指挥学院计算机、法学专业,本科学历.2006 年3月至

2007 年11 月, 就职于厦门点创地产顾问有限公司, 任主管;

2007 年12 月至

2008 年10 月,就职于三明市文鑫房地产开发有限公司, 任总经理;

2007 年12 月至

2012 年7月,就职于公司,历任部门经 理、董事等职务;

2011 年5月至今,任建宁县汇祥广告有限公司监 事;

2009 年1月至

2014 年10 月,任三明市三真生物科技有限公司 董事;

2012 年7月至

2014 年12 月,就职于洪湖市莲都生态农业有 限公司,历任执行董事、总经理等职务;

2012 年7月至今,任洪湖 莲都商贸城开发有限公司监事;

2013 年6月至

2014 年9月,任三明 公告编号:2017-041 市三真酒店有限公司董事;

2013 年8月至今,任岳阳莲世界生态农 业有限公司总经理.

四、备查文件

1、《福建文鑫莲业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

2、帅武简历 特此公告. 福建文鑫莲业股份有限公司

2017 年7月27 日