PDF《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-036 证券代码:835008 证券简称:卓越钒业 主办券商:国融证券 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于

2018 年9月11 日审议并通过: 提名柴安国为公司董事,任职期限自

2018 年第四次临时股东大会决议之日起至公 司第二届董事会届满为止,自2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

6 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由董事长周登科主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事柴安国持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)任命/免职原因 根据《公司章程》规定,公司第二届董事会应由

7 名董事组成,现仅有

6 名董事, 为完善公司治理机构,董事会提名柴安国先生为公司新董事.

(四)新任董监高人员履历 柴安国,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于

1973 年8月.2009 年4月至今在米易县白马汽车运输有限责任公司担任办公室副主任. 公告编号:2018-036

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事提名是公司治理的正常需求, 保证了公司治理工作的开展,对公司日常生产、经营将起到积极作用.

三、备查文件 《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 . 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 董事会

2018 年9月11 日