PDF《第七届十三次监事会公告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成?的股份有限公司) (股份代号:00177) 江苏宁沪高速公路股份有限公司第七届十三次监事会公告兹载列本公司第七届十三次监事会公告 (其中包括本公司监事更改信息) 如下: 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 兹公告本公司於2015年4月24日上午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室举 行第7届13次监事会 ( 「会议」 ) ,应到监事5人,实到4人,监事严师民先生因其他事务 未能出席会议;

会议由监事会主席常青先生主持.会议召开程序符合 《公司法》 和 《公 司章程》 的有关规定.会议审议并通过了以下事项: 1. 批准2015年第一季度业绩报告. 2. 公司监事会认为公司2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定;

一季度报告的内容和格式也符合中国 证监会和证券交易所的各项规定;

报告所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况;

并没有发现参与公司2015年第 一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 3. 批准本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司 ( 「广靖锡澄公司」 ) 完成 对江苏锡宜高速公路有限公司 ( 「锡宜公司」 ) 的股权转让后,继续履行锡宜公司 正在履行中的所有日常持续性关联交易合同. ―

2 ― 4. 批准本公司附属子公司广靖锡澄公司向江苏京沪高速公路有限公司借款人民币2.3 亿元,借款期限一年,利息按当期银行基准利率. 5. 监事换届选举 1) 提议常青先生担任本公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期 自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止,并将此 提案交2014年度周年股东大会审议;

2) 提议孙宏宁先生担任本公司监事,并批准本公司与孙先生签订委聘书,任 期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止,并将 此提案交2014年度周年股东大会审议;

3) 提议王文杰先生担任本公司监事,并批准本公司与王先生签订委聘书,任 期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止,并将 此提案交2014年度周年股东大会审议. 议案表决情况:所有议案同意票为4票,无反对票或弃权票. 根 《公司法》 和 《公司章程》 的规定,公司监事会由股东代表和不低於三分之一比例 的职工代表组成.本公司监事会共由5名监事组成,除本次监事会会议提名的3名监 事候选人外,第八届监事会中的其余2名职工监事已於2015年4月23日经职工代表大 会各代表团团长联席会议选举产生,会议选举王亚萍女士、邵莉女士为第八届监事 会职工监事. 特此公告. 附件:候选监事及职工监事简历 江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会 二零一五年四月二十七日 ―

3 ― 候选监事及职工监事简历 候选监事: 常青 1963年出生,大学学历,学士学位.历任江苏省常州市交通局副局长、党委副书记 兼常州市港务管理局副局长、常州市建设局副局长、常州市交通局局长、党委副书 记兼常州市港务管理局局长.曾担任中共江苏省常州市委秘书长.现任江苏交通控 股有限公司总经理、党委副书记.常先生长期从事管理工作,具有丰富的经济管理 和交通管理经验. 孙宏宁 1961年出生,上海中欧高级管理人员工商管理硕士.孙先生自1994年任江苏省国家 保密局副处长;