PDF《公司资料》

联合基因科技集团有限公司

01 目录 页次 公司资料

2 主席报告

3 管理层履历

9 企业管治报告

11 董事会报告

16 独立核数师报告.

22 综合收益表

24 综合资产负债表.25 资产负债表

26 综合权益变动表.27 综合现金流量表.28 综合财务报表附注

30 财务概要

68 二零零九年年报

02 公司资料 董事会 主席 秦义龙 执行董事 秦义龙 申晓东 蒋健 独立非执行董事 梁伟祥 张晖明 朱丽君 合规顾问 卓亚 (企业融资) 有限公司 香港 中环夏悫道

12 号 美国银行中心

1006 室 核数师 安达会计师事务所 香港 北角英皇道

373 号 上润中心

21 楼D室公司秘书 张瑞萍 注册办事处 Cricket Square, Hutchins Drive P. O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道

25 号 海港中心 1405-1406 室 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司 香港湾仔 皇后大道东

28 号 金钟笾行

26 楼 主要往来银行 香港上海蠓嵋杏邢薰 股份代号

399 公司网站 www.unitedgenegroup.com 联合基因科技集团有限公司

03 主席报告 集团业绩 联合基因科技集团有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至二零零九年六月三十日止年度 (本 「财政年度」 ) 之营业额约为 374,400,000 港元,较截至二零零八年六月三十日止年度 (约317,000,000 港元) 上升 18.11%.营业额 增长主要由於在二零零八年五月开始营运之分销基因测试服务,对本集团於本财政年度之营业额贡献约 46,900,000 港元.本公司权益持有人应占本财政年度纯利约为 745,200,000 港元,而去年为亏损约 68,600,000 港元.录得溢 利之主要原因为,根懔惆四昶咴率巳丈е榧苹 ( 「计划」 ) ,解除一项银行贷款及其他负债确认收益约 631,400,000 港元,以及停止综合计算本集团附属公司之收益约 134,500,000 港元. 重组及全面收购建议 承蒙德勤?关黄陈方会计师行黎嘉恩先生及 Darach E. Haughey (何熹达) 先生 (两人於二零零四年九月二十二日获关 淑馨法官委任为本公司之共同及个别临时清盘人) 、凯佳控股有限公司 ( 「凯佳」 ) 及彼等各自之顾问之努力不懈,香港联 合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 上市科就恢复本公司之股份买卖所定条件已於二零零八年七月九日完满达成.蔡淑贞女 士及梁伟祥博士分别获委任为本公司执行董事 ( 「执行董事」 ) 及本公司独立非执行董事 ( 「独立非执行董事」 ) ,彼等之委 任於同日生效.根ㄔ红抖懔惆四昶咴掳巳罩淞,就本公司提出之清盘呈请被撤销,而本公司临时清盘人亦同 时於二零零八年七月十一日被免除职务. 本公司完成重组后,本公司股份 ( 「股份」 ) 已於二零零八年七月十八日於联交所恢复买卖. 於股份恢复买卖及 ADM Galleus Fund Limited ( 「ADM」 ) 行使认沽期权后,凯佳持有 4,561,516,714 股股份,占已发 行股份约 75%.凯佳由良信国际有限公司 ( 「良信」 ) 全资拥有,而良信则由先宏控股有限公司 ( 「先宏」 ) 全资拥有.先宏 由韩先福先生全资拥有. 於二零零八年九月十六日,根筛涣庞邢薰 ( 「富龙」 ) 、良信及先宏订立之清偿契 ( 「清偿契 ) ,良信向富 龙转让凯佳全部股份,最终全数清偿债务 133,550,684.93 港元.富龙约 33.33% 权益由通领有限公司 ( 「通领」 ) 拥有, 而约 66.67% 权益则由豪帝有限公司 ( 「豪帝」 ) 拥有.通领由当时之执行董事戴启兴先生、戴启兴先生之胞兄姊戴启新 先生及戴纯卿女士分别实益拥有 55%、25% 及20% 权益.豪帝由毛裕民博士全资及实益拥有. 二零零九年年报