编辑: 向日葵8AS | 2018-03-06 |
3 委任董事与本公司并无订立任何服务协议,而彼亦无特定委任年期.根竟局 司细则及上市规则,彼之任期直至本公司下届股东大会为止,其后将於本公司股东周 年大会上轮值退任及膺选连任.彼之酬金将由董事会经参考彼於本公司之经验、职务、职责及现行市况后厘定. 除上文披露者外,於本公告日期,(i)各被委任董事与本公司任何董事、高级管理层、 主要或控股股东概无任何关系,以及并无担任本集团任何其他职位;
(ii)各被委任董事 於本公告日期前之过去三年内概无担任任何其他上市公司之任何董事职位;
(iii)概无其 他事项须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条属须予披露;
及(iv)概无其他事项须敦请股 东垂注. 董事会谨此欢迎姜先生、朱先生及陆先生加入董事局. 辞任董事 本公司董事会并宣布蔡奋泰先生(「蔡先生」)由於需投放更多时间处理其他业务, 已辞任本公司执行董事,自二零一二年九月二十四日起生效.蔡先生已确认彼与董事 会并无任何意见分歧,且并无就彼退任而需本公司股东知悉的任何事项. 董事会藉此机会感谢蔡先生在任时对本集团作出之宝贵贡献. 承董事会命 国中控股有限公司 行政总裁及执行董事 林长盛 香港,二零一二年九月二十四日 於本公布日期,执行董事为姜照柏先生、沈安刚先生、林长盛先生、朱勇军先生、朱 德宇先生及陆耀华先生;
而独立非执行董事为何耀瑜先生、高明东先生及陈懿先生.