PDF《山东博汇纸业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告》

1 证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2016-003 山东博汇纸业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司" )第八届董事会第六次会议于

2016 年1月4日以书面、传真相结合的方式发出通知,于2016 年1月15 日在公司 办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定.本次应参加会 议董事

7 人,实际参加会议董事

7 人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公 司董事长郑鹏远先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、 《关于聘请公司

2015 年度财务审计及内控审计机构的议案》 公司拟聘请山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司

2015 年度的财务 审计机构及内控审计机构,并授权公司经理层根据其工作内容与其协商确定

2015 年度财务审计及内控审计的报酬. 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议表决.

二、 《关于公司与山东天源热电有限公司续签、 的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议表决.

三、 《关于同意控股子公司―淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山 东天源热电有限公司续签、的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

四、 《关于同意控股子公司―山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山 东天源热电有限公司续签、的议案》

2 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

五、 《关于同意全资子公司―江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司 续签、的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议表决.

六、 《关于同意全资子公司―江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司 续签、的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

七、 《关于同意全资子公司―江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司 签署的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

八、 《关于

2016 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议表决.

九、 《关于为关联方山东海力化工股份有限公司、江苏海力化工有限公司提供 担保的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议表决.

十、 《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 十

一、 《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》 本议案同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 十

二、 《关于免去李刚先生公司总经理职务的议案》 因工作需要,李刚先生不再担任公司总经理职务,仍为公司董事. 本项议案同意票