PDF《信息披露 Information》

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2010-39 江西万年青水泥股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第十二次临时会议通知 于2010 年10 月20 日以电话或邮件方式发出,会议于

2010 年10 月22 日以通讯方式召开. 应参加表决董事

8 人,实际参加表决董事

8 人. 全体监事审阅了本次会议议案. 本次会议的 召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定,所做决议合法有效. 会议审议并通过了: 关于 《 子公司江西万年青科技工业园有限责任公司转让持有江西闪亮制药有限公司 25%股权的议案》 : 同意按照江西闪亮制药有限公司

2010 年9月30 日基准日的评估结果为作价依据,将 子公司江西万年青科技工业园有限责任公司持有的江西闪亮制药有限公司 25%股权, 转让 给仁和药业股份有限公司.公司在签署正式转让协议前,尚须获得相关权力部门审批,并及时 履行相关信息披露义务. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 江西万年青水泥股份有限公司董事会 二一年十月二十五日 证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2010-40 江西万年青水泥股份有限公司 子公司出售资产的提示性公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、交易概述 仁和药业股份有限公司拟用现金收购仁和(集团)发展有限和江西万年青科技工业园有 限责任公司(以下简称万年青公司)分别持有的江西闪亮制药有限公司(以下简称闪亮制药) 75%股权和 25%股权. 公司第五届董事会第十二次临时会审议通过了 《 子公司江西万年青科技工业园有限责 任公司转让持有江西闪亮制药有限公司 25%股权的议案》 ,并授权签署了《 股权转让意向协 议》 ,股权转让完成后万年青科技园不再参股闪亮制药. 本次交易不触及《 上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,不构成公司 的关联交易,公司将根据闪亮制药最终的评估结果确定是否补充审议,和履行必要的信息披 露义务.

二、交易各方的基本情况

1、仁和药业股份有限公司,深圳上市公司,公司住所:江西省樟树市药都南大道

158 号,注册资本:420,165,361 元.投资者欲了解详情请查询巨潮资讯网上仁和药业股份有限公司的 相关公告.

2、江西万年青科技工业园有限责任公司基本情况: 名称:江西万年青科技工业园有限责任公司 住所:江西省南昌市高新开发区 法定代表人:江尚文 注册资本:3,000 万元 公司类型:有限责任公司 营业执照注册号:3601001840182 经营范围:主营科技市场开发、新型建材生产、物业管理,并兼营机电产品、建材产品、非 金属矿、信息产业. 万年青科技园于

2001 年4月25 日成立,是公司的全资子公司.

2005 年,万年青科技园 用58 亩工业用土地评估作价

1000 万元出资,参股闪亮制药,持有其 25%的股权比例.

三、交易标的基本情况

(一)江西闪亮制药有限公司基本情况: 名称:江西闪亮制药有限公司 住所:南昌市高新开发区京东北大道