PDF《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度董事会奖获奖报告》

2009 年度

2008 年度 主营业务收入(元) 4,651,591,064.18 3,992,645,337.10 3,434,990,383.52 净利润(元) 450,301,670.61 316,706,340.30 255,887,518.48 每股收益(元) 0.92 0.65 0.52 净资产收益率 21.06% 15.58% 13.38% 2.公司近三年在资本市场上的发展情况 公司于

2007 年1月10 日采取非公开发行股票方式募集资金总额 2.88 亿元.

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3 公司于

2010 年12 月19 日采取非公开发行股票方式募集资金总额 10.68 亿元.

2011 年11 月11 日,公司发行公司债券的申请获证监会核准. 3.公司近三年信息披露情况 公司在充分履行上市公司信息披露的义务同时, 积极维护公司和投资者的合 法权益.公司指定董事会秘书负责信息披露工作,向投资者提供公司公开披露的 资料.公司不存在因信息披露问题被交易所或监督机构实施批评、谴责或受到其 他处罚的情况. 4.董事会召开情况 董事会通知、召集、讨论、决议和记录严格按照公司《董事会议事规则》执行,董事均能恪尽职守,在各自领域发挥其在中医药、财务、金融方面的专业知 识,积极主动在董事会会议上自主发表意见,为公司持续稳定发展以及规范运行 献计献策,为重大决策提供专业的决策意见,提高了董事会决策的科学性和客观 性. 5.董事会与股东大会、监事会和管理层之间的协作监督情况 公司董事会严格在股东大会授权下执行公司战略,指导公司经营.接受监事 会的监督, 重大事项均能及时向监事会通报, 董事会会议均要求监事会成员列席. 积极监督管理层贯彻董事会决策情况,通过定期董事会的召开,审议报告期内经 营管理情况以及重大事项执行情况,并对管理层提出指导意见和建议. 6.董事会相对于公司控股股东、实际控制人的独立性 公司控股股东与上市公司实行严格的人员、资产、财务分开,机构、业务独 立,各自独立核算,独立承担责任和风险.上市公司人员应独立于控股股东,上 市公司包括总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在内的高管人员在控 股股东单位未担任除董事以外的其他职务. 7.董事会合法合规情况 公司自上市以来,严格遵循相关的法律、法规要求,坚持规范、逐步完善公 司治理结构,积极履行社会责任,未因违规信息披露、违规担保、资金占用、环 保责任或者劳动关系等事项受过监管机构处分.

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三、董事会特色实践 1.严格的重大项目决策机制 公司建立了《项目投资管理制度》 ,按照年度考查经费和重点项目经费分类 进行预算管理的原则,将投资项目运作过程划分为考查、论证、决策、实施、管理、后评价五大阶段,并制定了各阶段的规范化管理程序.提高投资效益、规范 化管理投资项目的同时,有效的减少了投资风险. 2.逐步健全完善企业内控机制 公司已建立了健全的财务管理制度,包括《基本会计制度》 、 《财务报告管理 制度》 、 《成本管理程序》 、 《全面预算管理制度》等涉及财务工作各环节的相关制 度,已形成较为规范的财务管理和会计核算体系,并强化了公司财务监督的功能 和事前控制职能,监控经营风险.公司财务部门设有专门的子公司管理部,负责 对各子公司的指导与管理,制定了《合并管理程序》 、 《母公司和所属子公司统一 会计政策》 、 《控股子公司财务管理制度》 ,提高公司整体财务管理质量,促进公 司规范、健康发展. 3.积极探索符合公司特色的激励机制