PDF《Disclosure》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 10.2 为控股子公司天津天士力( 辽宁) 制药有限责任公司项目贷款提供担保. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 公司独立董事对上述对外担保事项出具了独立审核意见. 内容详见公司当日披露的临2012-007号《 天 津天士力制药股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》 . 11. 续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案;

经公司董事会审计委员会建议, 董事会讨论决定续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机 构,审计费用为130万元. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 12. 向银行申请授信额度的议案;

序号 金融机构 授信种类 申请额度( 亿元)

1 中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 综合授信

7 2 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 综合授信 4.95

3 中国农业银行天津河西支行 综合授信 4.5

4 渤海银行股份有限公司天津分行 综合授信

4 5 国家开发银行天津分行 综合授信

4 6 中国光大银行股份有限公司天津分行 综合授信

2 7 招商银行股份有限公司天津分行 综合授信 1.5

8 中国民生银行股份有限公司天津分行 综合授信 1.5

9 华一银行天津分行 综合授信 1.5

10 中国工商银行股份有限公司天津河北支行 综合授信 1.2

11 中信银行股份有限公司天津分行 综合授信

1 12 天津农商银行高新区支行 综合授信

1 13 法兴银行天津分行 综合授信

1 14 上海银行天津分行 综合授信 0.8 合计 35.95 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 13. 董事会换届的议案;

根据公司控股股东天津天士力集团有限公司推荐,经公司提名、薪酬与考核委员会认真审议,本次董 事会提请公司股东大会由闫希军先生、蒋晓萌先生、吴乃峰女士、李文先生、闫凯先生、何显鸿先生、王爱俭 女士、尚永丰先生、施光耀先生作为公司第五届董事会候选人,其中王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生 为独立董事候选人. ( 董事简历见附件1) . 公司独立董事王永炎、王国刚、王爱俭认为公司第五届董事会提 名董事候选人具备相关法律法规及《 公司章程》 规定的任职条件和资格,同意以上提名. 该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生, 其中独立董事候选人需报请上海证券交易 所审核无异议后,提请股东大会选举. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 14. 公司更名为 天士力制药集团股份有限公司 的议案;

为更有效地树立公司品牌、 更准确地体现企业发展战略目标、 更好地向全国以及全世界推广公司产 品,并根据国家工商行政管理总局《 企业名称登记管理实施办法》 注册资本不少于5000万元的企业法人, 可以使用不含行政区划的企业名称 的规定,公司经工商行政管理机关名称预核准,名称拟由 天津天士力 制药股份有限公司 变更为 天士力制药集团股份有限公司 . 公司名称变更后,我公司法律主体未发生变化. 公司尚未做变更的各项业务资质均继续有效,我公司 将根据相关规定陆续完成各资质证书的公司名称变更事宜. 公司名称变更前以 天津天士力制药股份........