PDF《中融国际信托有限公司》

8 号 生产纺织机械、 其 他机电产品, 财务 状况良好. 中植企业集团有 限公司 32.99% 刘秀坤 500,000万元 北京市朝阳区东 四环中路

39 号A单元

1515 资产投资及资产 管理, 财务状况良 好. 哈尔滨投资集团 有限责任公司 21.54 % 赵洪波 500,000万元 哈尔滨市南岗区 汉水路

172 号 固定资产等项目 股权投资, 财务状 况良好. 注:号代表本公司最终实际控制人 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事长、副董事长、董事) 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的股东名称 所推举的股东 持股比例(%) 刘洋董事长 男43 2016-3 经纬纺织机械股份有限公司 37.47% 姚育明 副董事长 男57 2010-7 经纬纺织机械股份有限公司 37.47% 张向晖 副董事长 女41 2015-12 经纬纺织机械股份有限公司 37.47% 张东董事 男46 2015-5 经纬纺织机械股份有限公司 37.47% 张宪军 董事 男44 2015-1 哈尔滨投资集团有限责任公司 21.54% 表3.1.2-1 续(董事长、副董事长、董事) 董事简要履历 刘洋自2016 年3月起任本公司董事长,曾任中植高科技投资有限公司负责人,上海中植金智 科技投资有限公司财务总监,中植企业集团有限公司副总裁兼财务总监,中植企业集团 有限公司首席执行官兼财务总监,中融国际信托有限公司董事长、党委书记,中植企业集 团有限公司董事局主席. 姚育明 自2010 年7月起任本公司副董事长, 现任经纬纺织机械股份有限公司总经理,中国恒天 集团有限公司党委委员,曾任经纬纺机厂厂长助理兼金融办公室主任,中国纺机集团财 务有限公司董事长,内蒙古日信证券有限责任公司董事长,经纬纺织机械股份有限公司

8 常务副总经理. 张向晖 自2015 年12 月起任本公司副董事长,曾任兴业银行上海分行同业业务部副科长,兴业 银行资金营运中心财富管理处副处长,兴业银行投资银行部发行承销处处长,兴业银行 投资银行部副总经理. 张东自2015 年5月起任本公司董事, 曾任哈尔滨铁路局工程师,天元证券经纪有限公司信息 技术部总经理,江海证券经纪有限公司信息技术部副总经理,本公司信息技术部总经理、 人力资源部总经理(兼行政管理部总经理)、行政总监、副总裁. 张宪军 自2015 年1月起任本公司董事,现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长, 曾任哈尔滨投资集团有限责任公司长远发展规划处科长、办公室秘书、办公室副主任、 办公室正部级员、董事会办公室主任. 表3.1.2-2(独立董事) 姓名 所在单位及职务 性别 年龄 选任日期 所推举的股 东名称 所推举的股东 持股比例(%) 李辉北京赢动投资有限公司 总经理 男47 2010-7 - - 李华杰 北京永拓会计师事务所 管理合伙人 男54 2015-8 - - 表3.1.2-2 续(独立董事) 独立董事简要履历 李辉自2010 年7月起任本公司独立董事, 现任北京赢动投资有限公司总经理,曾任联合证券 投资银行部高级经理,汉唐证券投资银行部副总经理,银河证券投资银行部业务总监,安 信证券投资银行部业务总监,瑞信方正证券有限责任公司企业融资部执行董事. 李华杰 自2015 年8月起任本公司独立董事, 现任北京永拓会计师事务所管理合伙人,曾任哈尔 滨阀门厂财务主管,黑龙江会计师事务所部门经理,黑龙江兴业会计师事务所部门经理, 利安达信隆会计师事务所副所长,北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师. 表3.1.2-3 (董事会下属专门委员会) 委员会名称 主要职责 委员姓名 职务 战略发展委员会 制定公司经营管理目标和长期发展战略,监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情 况. 刘洋主任委员 姚育明 委员 张东委员 信托委员会 督促公司依法履行受托职责,对公司信托业 务关联交易的决策,进行监督和控制,防范 不正当关联交易导致公司所承担的各类风 险.当公司或其股东利益与受益人利益发生 冲突时, 保证公司为受益人的最大利益服务. 李华杰 主任委员 张向晖 委员 张宪军 委员 薪酬与提名委员会 规范公司薪酬管理制度,建立公司科学激励 机制;