PDF《浙江巨化股份有限公司董事会五届七次会议决议公告》

第第第第1页页页页共共共共11 页页页页股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :巨化股份 巨化股份 巨化股份 巨化股份 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600160

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600160 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临201

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2011 1

1 1- - - -7

7 7

7 浙江巨化股份有限公司董事会五届七次会议决议 浙江巨化股份有限公司董事会五届七次会议决议 浙江巨化股份有限公司董事会五届七次会议决议 浙江巨化股份有限公司董事会五届七次会议决议公告 公告 公告 公告 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 浙江巨化股份有限公司董事会于

2011 年2月6日以传真、书面送达等方 式向公司董事发出召开董事会五届七次会议通知.

会议于

2011 年2月16 日上 午8:30 在杭州巨化宾馆三楼会议室召开.会议由公司董事长杜世源先生主 持.会议应出席董事十二人,实际出席十二人.会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.公司监事、会计机构负责人列席本次会议.与会董 事经认真审议后,以举手表决方式做出如下决议: 一一一

一、 、 、 、同意总经理提出的公司 同意总经理提出的公司 同意总经理提出的公司 同意总经理提出的公司

2011 2011

2011 2011 年度经营计划和投资计划 年度经营计划和投资计划 年度经营计划和投资计划 年度经营计划和投资计划 表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权. 二二二

二、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于固定资产投资项目的议案 关于固定资产投资项目的议案 关于固定资产投资项目的议案 关于固定资产投资项目的议案》 》 》 》 同意实施控股子公司宁波巨化化工科技有限公司 200kt/a 甲烷氯化物扩能 项目、电化厂离子膜烧碱 I 期NCS 电解槽节能改造项目、控股子公司浙江衢化 氟化学有限公司第一套甲烷氯化物技术改造项目、3 万吨/年电子级氢氟酸及配 套扩建项目. 表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,本公司公告临 2011-8 号. 三三三

三、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于子公司间转让 关于子公司间转让 关于子公司间转让 关于子公司间转让 F32 F32 F32 F32 装置资产的议案 装置资产的议案 装置资产的议案 装置资产的议案》 》 》 》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 第第第第2页页页页共共共共11 页页页页为了有利于氟致冷剂 F32 产品生产经营的统一协调,同意由本公司全资子 公司浙江衢州巨新氟化工有限公司(以下简称 巨新公司 )收购控股子公司 浙江衢化氟化学有限公司(以下简称 氟化公司 )现有年产

3000 吨F32 装置 资产,以装置的资产评估价格作为交易价格,其他事项由交易双方协商处理. 表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( ( (

(一)交易方介绍

1、资产出让方:氟化公司 为本公司控股子公司(控股比例 99.29%).该公司成立于

1992 年12 月, 注册资本

17800 万元人民币;

企业类型为有限责任公司;

法定代表人:周黎 D;