PDF《山西西山煤电股份有限公司日常关联交易公告》

2001 年10 月12 日,主营业务包括:煤炭开采、 加工、销售;

机械修造等.

2、与上市公司的关联关系:山西焦煤集团有限责任公司为 本公司控股股东,故本次交易构成关联交易.

3、履约能力分析:山西焦煤集团有限责任公司截止

2006 年12 月31 日总资产

5027357 万元,净资产

1422752 万元,2006 主营业务收入实现

2763859 万元, 该公司目前生产经营情况一切 正常.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:3400 万元.

(四)山西焦煤集团公司西山多种经营总公司

1、基本情况: 营业场所:太原市万柏林区西矿街

428 号 负责人:郭文斌 营业执照注册号:1401001670059 公司成立于

1998 年4月29 日,主营业务包括:煤焦运销;

煤炭深加工;

机械加工;

工矿机械设备修理等.

2、与上市公司的关联关系:该公司是本公司控股股东山西 焦煤集团有限责任公司下设多种经营公司, 故本次交易构成关联

4 交易.

3、履约能力分析:山西焦煤集团公司西山多种经营总公司 截止

2007 年12 月31 日总资产

128343 万元, 净资产

53151 万元,

2007 主营业务收入实现

157379 万元,该公司目前生产经营情况 一切正常.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:32629 万元.

三、定价政策和定价依据

1、铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理 与制造、入洗原料煤及港口销售配煤、销售瘦精煤,子公司采购 燃料煤、供用热等内容根据市场公允的原则,通过友好协商的方 式来确定.

2、铁路专用线服务费采用政府定价,年度总额约为

2538 万元;

入洗原料煤、港口配煤以对外销售合同价结算价格为依据, 两项年度合计总额约为

131232 万元(含税) ;

办公楼及仓库租赁 以协议定价,办公楼 3.8 元/日.平方米;

仓库

30 元/年.平方米, 两项年度合计总额约为

726 万元;

煤矿设备的修理与制造按市场 定价,年度总额约为

8000 万元(含税) ;

马兰取送车服务费采用 协议价,年度总额约为

848 万元.西山热电、兴能公司采购燃料 煤年度合计总额为万元 56928.75(含税) ,采用当地市场价结算;

供用热采用协议价,年度总额为

3900 万元(含税) ;

向山西焦化 集团销售精煤采用市场价,年度总额为

16750 万元(含税) .

四、 交易目的和交易对上市公司的影响 本次关联交易的主要目的是解决西山煤电中心选煤厂入洗 煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运 输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资 的储备等. 公司通过这些日常关联交易, 保证了公司及子公司生产的正

5 常进行,以上交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益

五、 审议程序

1、董事会表决情况:根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2006 年修定) 》10.2.1 条之规定,公司

7 名关联董事车树春、 李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决, 出席董事会的

4 名非关联董事对该议案进行了表决, 以4票同意,

0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案.并同意将该议案 提交公司

2007 年年度股东大会审议.

2、独立董事事前认可情况及独立意见 公司四名独立董事对该关联交易进行了事前认可, 并发表独 立意见认为: 该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的, 没有损害非 关联股东的利益;