PDF《陕西杨凌农业高新技术产业示范 区新桥北路 2 号公司 611 会...》

证券代码:

600248 证券简称:延长化建 公告编号:2015-023 陕西延长石油化建股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年05 月22 日

(二) 股东大会召开的地点: 陕西杨凌农业高新技术产业示范 区新桥北路

2 号公司

611 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

4 其中:A 股股东人数

4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 268,212,400 其中:A 股股东持有股份总数 268,212,400

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例(%) 56.62 其中:A 股股东持股占股份总数的比例 56.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,董事长高建成先生主持会议;

本次会议 的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等法律、法规、规范性文件的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事

9 人,出席

6 人,独立董事魏经涛先生因出差 委托独立董事万玉龙先生代为出席,董事魏效农先生、独立董事辛兴 宇先生因出差缺席本次会议.

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事王福春先生因出差缺席 本次会议.

3、董事会秘书及其他高管均列席本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

1 关于取消部分募投项目的议案 审议结果:[通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢复 表决权优先 268,212,000 99.99

400 0.01

0 0.00 股) B 股00.00

0 0.00

0 0.00 普通股合 计: 268,212,000 99.99

400 0.01

0 0.00 优先股

0 0.00

0 0.00

0 0.00

2、

2 关于修改《公司章程》的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢复 表决权优先 股) 268,212,000 99.99

400 0.01

0 0.00 B 股00.00

0 0.00

0 0.00 普通股合 计: 268,212,000 99.99

400 0.01

0 0.00 优先股

0 0.00

0 0.00

0 0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 是否当选 3.01 高建成先生 268,212,001 99.99 是3.02 刘赐宏先生 268,212,001 99.99 是3.03 张来民先生 268,212,001 99.99 是3.04 贺伟轩先生 268,212,001 99.99 是3.05 李科社先生 268,212,001 99.99 是3.06 选举卫洁女 士268,212,001 99.99 是

2、 关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 是否当选 4.01 魏经涛先生 268,212,001 99.99 是4.02 万玉龙先生 268,212,001 99.99 是4.03 田进先生 268,212,001 99.99 是

3、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 是否当选 5.01 吴文海先生 268,212,001 99.99 是5.02 韩正先生 268,212,001 99.99 是