PDF《北京首都开发股份有限公司 2009》

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9 年第 年第 年第 年第一 一一一次临时股东大会资料 次临时股东大会资料 次临时股东大会资料 次临时股东大会资料 议案一 议案一 议案一 议案

一、 、 、 、 《关于公司董事会换届选举的议案》 .

公司第五届董事会任期即将届满,公司股东单位现提名刘希模先生、王少武先生、 杨文侃先生、任景全先生、王明先生、王爱明先生等六人为公司第六届董事会董事候选 人.董事候选人简历见附件 1. 议案二 议案二 议案二 议案

二、 、 、 、 《关于选举公司独立董事的议案》 . 公司董事会提名孙茂竹先生、刘云波先生、王德勇先生为公司第六届董事会独立 董事候选人.独立董事候选人简历见附件 2. 议案三 议案三 议案三 议案

三、 、 、 、 《关于提高独立董事津贴标准的议案》 . 公司董事会提议将公司独立董事津贴标准从每人每年

5 万元人民币(含税)提高 到每人每年 6.5 万元人民币(含税) . 议案四 议案四 议案四 议案

四、 、 、 、《关于公司监事会换届选举的议案》. 公司第五届监事会任期即将届满,公司股东单位现提名胡仕林先生、李波女士为公 司第六届监事会监事候选人.监事候选人简历见附件 3. 议案五 议案五 议案五 议案

五、 、 、 、《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》. 经公司

2008 年第三次临时股东大会审议通过的

2008 年度非公开发行股票的滚存利 润的原安排方式为: "如果本次发行在

2008 年12 月31 日前完成,则本次发行前公司滚 存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享;

如本次发行在

2008 年12 月31 日 前不能完成,则截至

2008 年12 月31 日的滚存未分配利润归老股东,2009 年1月1日至本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享" .现公司大股东提 议修改为: "在本次非公开发行结束后,截至本次发行前的滚存未分配利润全部由本次 发行完成后的新老股东共享" . 北京首都开发股份有限公司

2009 年6月17 日 附件 1:董事候选人简历 刘希模先生个人简历 刘希模先生个人简历 刘希模先生个人简历 刘希模先生个人简历 刘希模,男,汉族,1955 年3月出生,在职研究生学历,中共党员,高级经济师, 高级政工师.2002 年4月-2005 年10 月任北京天鸿集团公司党委副书记、董事长、总 经理,2005 年10 月,任北京首都开发控股(集团)有限公司党委书记、董事长.2008 年2月,兼任北京首都开发股份有限公司党委书记、董事长;

2008 年4月,兼任北京 首都开发控股(集团)有限公司总经理. 王少武先生个人简历 王少武先生个人简历 王少武先生个人简历 王少武先生个人简历 王少武,男,汉族,1961 年7月出生,大学学历,中共党员,高级经济师.2002 年3月-2004 年11 月任北京市综合投资公司党组成员、副经理,2004 年11 月-2005 年3月任北京能源投资(集团)有限公司副总经理,2005 年3月-2005 年10 月任北京城市 开发集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,2005 年10 月,任北京首都开发控 股(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理.2008 年2月,任北京首都开发控股 (集团)有限公司党委副书记、副董事长,北京首都开发股份有限公司党委副书记、副 董事长、总经理. 杨文侃先生个人简历 杨文侃先生个人简历 杨文侃先生个人简历 杨文侃先生个人简历 杨文侃先生,男,汉族,1957 年10 月出生,研究生学历,中共党员,高级会计 师.2000 年至