PDF《北京同仁堂国药有限公司》

(iii)於本集团日常及一般业务过程中订立;

及(iv) 属公平合理并符合本公司及其股东整体利益. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,本集团任何成员公司概无与卖方及其最终 实益拥有人或其他相关人士订立须根匆蛋迳鲜泄嬖虻 20.79 条连同物业购置一并计算的其 他交易. 创业板上市规则的涵义 於本公告日期,卖方为 BCDH(其持有华京国际贸易的 100%股权)的间接全资附属公司,而华 京国际贸易持有同仁堂(澳门) (本公司拥有 51%权益的附属公司)的44%股权,故卖方为创业 板上市规则所界定本公司於附属公司层面的关连人士.因此,根匆蛋迳鲜泄嬖虻

20 章,物 业购置协议项下拟进行交易构成本公司的关连交易. 由於物业购置的适用百分比率(溢利比率除外)超过 0.1%且低於 5%,物业购置须受限於创业 板上市规则的申报及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准的规定. 概无董事於物业购置拥有重大利益而须於董事会会议就批准物业购置协议的相关决议案放弃表 决. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「澳元」 指 澳大利亚法定货币澳元 「BCDH」 指 北京首都开发控股(集团)有限公司,於二零零五年十一月二十 二日在中国注册成立的有限责任公司,为卖方的母公司 「华京国际贸易」 指 华京国际贸易有限公司,於一九九七年二月十三日在澳门注册成 立的公司,为持有同仁堂(澳门) (本公司拥有 51%权益的附属 公司)44%股权的股东,由BCHD 间接全资拥有.故根匆蛋 上市规则,华京国际贸易为本公司於附属公司层面的关连人士 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 北京同仁堂国药有限公司,於二零零四年三月十八日在香港注册 成立的有限责任公司,其已发行股份在创业板上市 「关连人士」 指 具创业板上市规则所赋予涵义

4 「代价」 指3,488,900 澳元(不含税) ,即本公司就物业购置已付或应付的代 价 「董事」 指 本公司董事 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则(经不时修订) 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、中国澳门特别行 政区及台湾 「该物业」 指 位於 61-79 Quay Street, Haymarket NSW

2000 的The Quay Haymarket 地下高层

18 号m及一个车位 「物业购置」 指 买方拟根镆倒褐眯橄蚵舴焦褐酶梦镆 「物业购置协议」 指 买方与卖方所订立日期为二零一四年七月三十一日的购置协议, ,买方同意购买而卖方同意按代价出售该物业 「买方」 指Beijing Tong Ren Tang Management Pty Ltd.,於二零一三年十月一 日在澳大利亚注册成立的有限责任公司,为本公司全资附属公司 「股东」 指 本公司股东 「平方米」 指 平方米 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具公司条例(香港法例第

622 章)所赋予涵义 「同仁堂(澳大利亚) 」 指 北京同仁堂(澳大利亚)有限公司,於二零零四年五月二十日在 澳大利亚注册成立的有限责任公司,由本公司、Ma An Yang 及Zhang Bei 分别持有 75%、15%及10%权益,为本公司非全资附属 公司 「同仁堂(澳门) 」 指 北京同仁堂(澳门)有限公司,於二零零二年十一月六日在澳门 注册成立的有限责任公司,由本公司、华京国际贸易及一群独立 第三方分别持有 51%、44%及5%权益,为本公司非全资附属公司