PDF《Disclosure 信息披露》

并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)协商确定2019年年度审计费用. 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:大信会计师事务所( 特殊普通合伙)在从事证 券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2018年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、 客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务. 为保证公司审计工作的延续性,同意续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议. 特此公告. 人福医药集团股份公司董事会 二一九年四月三十日 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-040号 人福医药集团股份公司 第九届监事会第八次会议决议公告 特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 人福医药集团股份公司 (以下简称 人福医药 或 公司 )第九届监事会第八次会议于2019年4月28日(星期 日)上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2019年4月18日( 星期四). 会议应到监事五名,实到监事 五名. 本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,会议由监事长杜越新先生主持,会议审议并 全票通过了以下议案: 议案

一、公司 《 2018年度监事会工作报告》 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)刊登的有关内容. 议案

二、审阅公司 《 2018年度内部控制评价报告》 公司监事会已审阅公司 《 2018年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况. 公司 《 2018年度内部控制评价报告》及会计师出具的 《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)刊登的有关内容. 议案

三、公司 《 2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》 议案

四、审阅公司 《 2018年年度报告》及《 2018年年度报告摘要》 公司监事会已审阅 《 2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,认为公司严格按照股份公司财务制度规范运 作,公司2018年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果. 公司全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司 《 2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com. cn)刊登的有关内容. 议案

五、关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减值 损失的议案 根据 《 企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司2018年度计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失280,160.43万元以及熊去........