PDF《Disclosure 信息披露》

2、律师姓名:李志勇、杨柳

3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及 《 公司章程》 的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规 范性文件以及 《 公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效.

五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师法律意见书 特此公告 新兴铸管股份有限公司 董事会 二一三年九月十四日 股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2013-014 湖南湘邮科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示:

1、本次会议无否决和修改提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况 ( 一)本次会议于2013年9月13日上午11:00在公司八楼会议室召开. ( 二)出席会议情况: 出席会 议的股 东和 代理人 数3所持有 表决权 的股 份总数 (股) 78,010,388 占公司 有表决 权股 份总数 的比例 (%) 48.43 ( 三)本次会议采取现场投票的表决方式.会议由公司董事会召集,副董事长赵永祥先 生主持,符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. ( 四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事15人,出席7人,阎洪生先生、章干泉先生、李雄先生、阮大平先生、李利华先 生、熊勇武先生、邓慧国先生、罗桂林先生因工作原因未能出席;

公司在任监事3人,出席3人;

暂代行董事会秘书职责的刘朝晖女士出席会议. 公司在任总裁肖再祥先生、 副总裁李兵先 生、徐科进先生、陈琰女士列席会议.

二、提案审议情况 议案序 号 议案内 容 同意票 数 同意比 例 反对票 数 反对比 例 弃权票 数 弃权比 例 是否通 过1《关于聘 任会计 师事 务所担 任 公司2013年度 财务审 计及内 部 控制审 计机构 的议 案》 78,010,388 100%

0 0

0 0 是

三、律师见证情况 本次股东大会经湖南启元律师事务所张超文律师和张劲宇律师见证并出具法律意见 书,公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和 《 公司章程》的有关规定;

公司2013年第一次临时股东大会的召集 人资格及出席会议人员的资格合法有效;

公司2013年第一次临时股东大会的表决程序、表决 结果合法有效.

四、上网公告附件 湖南启元律师事务所出具的 《 关于湖南湘邮科技股份有限公司2013年第一次临时股东 大会法律意见书》 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二0一三年九月十四日 证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2013-052 福建海源自动化机械股份有限公司关于全资子公司投资设立参股公司 福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记暨涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、福建易安特新型建材有限公司完成工商设立登记情况 福建海源自动化机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2013年7月22日召开的第二届 董事会第二十二次会议审议通过了 《 关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设 立参股公司福建易安特新型建材有限公司的议案》.具体内容详见 《 关于全资子公司福建海 源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的公告》(编号 2013-040,2013年7月23日刊载于指定信息披露媒体- 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日 报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn). 根据公司第二届董事会第二十二次会议决议, 公司董事会授权公司董事长负责决定并 办理与投资设立福建易安特新型建材有限公司 ( 以下简称 易安特公司 )有关的一切具体事 宜.易安特公司已于2013年9月12日完成工商设立登记手续,取得福建省闽侯县工商行政管理 局颁发的 《 企业法人营业执照》.具体情况如下: