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2015 年第三次临时股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司会议日期:2015 年11 月5日目录

2015 年第三次临时股东大会会议议程

1 议案一:关于增补公司第六届董事会董事的议案.

2 议案二:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计机构的 议案

4 中国船舶

2015 年第三次临时股东会会议资料

1 中国船舶工业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2015 年11 月5日(周四)下午 15:00 分

3、会议方式:现场会议

4、会议地点:北京海淀区首体南路

9 号1号楼(中国船舶大厦三楼会 议厅)

二、会议主要议程:

1、介绍以下议案: 1)《关于增补公司第六届董事会董事的议案》 2)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计机构的议案》

2、大会投票表决: 由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票,工作人员 统计表决结果

3、会议交流: 与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流

4、大会通过决议: (1)大会秘书处宣布现场会议表决结果 (2)见证律师宣读法律意见书 (3)会议结束 中国船舶

2015 年第三次临时股东会会议资料

2 议案一:关于增补公司第六届董事会董事的议案 各位股东、股东代表: 本公司《公司章程》明确公司董事会由

15 名董事组成,由于相关董 事因工作变动原因辞去了董事职务, 因此本公司第六届董事会目前暂由

13 名董事组成. 为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行,公司控股股东 中国船舶工业集团公司推荐陈琪先生为中国船舶工业股份有限公司第六 届董事会董事候选人. 以上议案,已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过,现提请本 次股东大会审议. 附件:陈琪先生简历

2015 年11 月5日中国船舶

2015 年第三次临时股东会会议资料

3 附件 陈琪先生简历 陈琪,男,1962 年5月出生,中共党员,江苏无锡人,管理学博士,

1994 年获清华大学经管学院管理学硕士学位,2006 年获南京航空航天大 学管理学博士学位.

1983 年8月进入镇江船舶学院工程系任教师、系办副主任.1991 年3月起,先后担任华东船舶工业学院人事处科长,管理工程系副主任、主任、镇江市金舟软件有限公司董事长.2001 年12 月,先后担任北京船舶 工业管理干部学院院长助理,副院长.2005 年9月,任中国船舶工业综 合技术经济研究院副院长、纪委书记.2011 年4月,任中国船舶工业综 合技术经济研究院党委书记、副院长、纪委书记.2012 年11 月,任中国 船舶工业综合技术经济研究院院长、党委书记、纪委书记、北京船舶工业 管理干部学院院长.2013 年2月,任中国船舶工业综合技术经济研究院 院长、党委书记、北京船舶工业管理干部学院院长.2013 年4月,任中 国船舶工业综合技术经济研究院院长、党委副书记、北京船舶工业管理干 部学院院长.2014 年4月,任中国船舶工业集团公司办公厅主任、北京 船舶工业管理干部学院院长.2015 年4月,任中国船舶工业集团公司办 公厅主任、党组秘书、北京船舶工业管理干部学院院长.2015 年7月起 担任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理. 现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员. 中国船舶