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上海九百股份有公司

600838 2007 年年度报告 二零零八年四月 上海九百股份有公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.4

三、主要财务数据和指标:5

四、股本变动及股东情况.7

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.19

九、监事会报告.25

十、重要事项.27 十

一、财务会计报告.31 十

二、备查文件目录.84 上海九百股份有公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长龚祥荣先生,财务总监尹锡山先生,财务部经理赵祥胜先生声明:保证本年度报告 中财务报告的真实、完整. 上海九百股份有公司

2007 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海九百股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Join Buy Co,.Ltd. 公司英文名称缩写:SHJB

2、公司法定代表人:龚祥荣

3、公司董事会秘书:冯幼荪 公司证券事务代表:张敏 联系地址:上海市常德路

940 号

电话: 021-

62569866、62729898*838 传真:021-62569861 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:上海市万航渡路

50 号 公司办公地址:上海市常德路

940 号 邮政编码:200040 公司国际互联网

网址:www.sh9buy.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 公司股票简称:上海九百 公司股票代码:600838

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月21 日 公司首次注册登记地点:上海市 公司变更注册登记日期:2006 年2月28 日 公司变更注册登记地点:上海市 公司法人营业执照注册号:3100001002736 公司税务登记号码:310106132234925 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼 公司聘请的常年法律顾问名称:上海锦天城律师事务所 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路

33 号花旗大厦

14 楼 上海九百股份有公司

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三、主要财务数据和指标: ㈠ 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 9,299,329.27 利润总额 9,389,900.28 归属于上市公司股东的净利润 8,600,171.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,961,059.47 经营活动产生的现金流量净额 28,829,735.33 ㈡ 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,230,157.33 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外 964,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准 设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 2,845,629.80 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -928,973.66 其他非经常性损益项目 449,617.51 合计 17,561,230.98 ㈢ 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币