PDF《海南金海股份有限公司 1999 年年度报告》

8 以逐项表决方式审议通过了关于增资配股的议案

1 配股比例 以1998 年末总股本 11677.5 万股为基数 每10 股配3股配股总额为 35,032,500 股 其中中钨硬质合金集团公司以经评估 的实物资产 株洲硬质合金厂 自贡硬质合金有限公司部分资产 认购

500 万股

2 配股价定为

9 11 元3本次配股有效期自股东大会通过之日起一年内有效 配股资金计划投入 精密陶瓷中试生产线项目;

混合料制备系统改造项目;

硬质合金深加工工程项目;

补充公司流动资金;

4 提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关事宜 以上配股方案需报海南省证管办出具意见并报中国证券监督管理委员会审 核批准 会议认为

98 年公司成功地进行了大规模的资产置换工作 取得了 优良的业绩 会议肯定了

98 年度公司的整体工作 认为公司经营班子应 抓紧时间与机遇 做好

1999 年的配股工作 使企业更快更稳定地向前发 展 该决议披露报刊为 证券时报 披露时间为

1999 年3月17 日三选举更换公司董事 监事情况 姓名 职务 离任职时间 离任职原因 通过会议 张日明 监事 离职 1999.2.8 退休 第二届七次监事会 马敏修 董事 离职 1999.2.8 工作调动 第二届八次董事会 邓永泉 监事 任职 1999.3.16 补选 第七次股东大会 王锋 董事 离职 1999.7.30 辞职 第二届十次董事会 五 董事会报告

1 公司经营情况 公司所处行业 有色金属硬质合金行业 我公司

1998 年进行了大规模的资产重组 在控股股东中钨硬质合 金集团公司的支持下 我公司通过与集团公司部分资产债务的置换 将国内最大的硬质合金生产企业株洲硬质合金厂和自贡硬质合金有限

7 责任公司部分优良的生产经营性资产重组进入我公司 从而使我公司 成为目前国内最大的硬质合金生产企业 我公司以钨为主要原料的硬 质合金产品国内市场占有率大约为 50%左右 我公司硬质合金 钻石牌 商标

1999 年被国家工商局评为全国驰 名商标, 长城牌 被评为四川省著名商标 我公司下属株洲分公司 自贡分公司均通过了 ISO9000 质量体系 的99 年复审换证 公司主营业务范围及经营状况 主营业务范围 有色金属原材料的生产 加工 销售 包括钨 钼等硬 质合金原材料 制成品的生产 加工 销售 等 我公司

1999 年保持 了稳定发展的势头 共实现营业收入 8.06 亿元 利润总额

5629 万元 净利润

5156 万元 主要产品有碳化钨 仲钨酸铵 硬质合金产品等 出口创汇

5000 余万美元 主要下属企业经营情况 株洲分公司

1999 年共实现业务收入 4.36 亿元 利润总额

3362 万元,自 贡分公司共实现业务收入 3.51 亿元,利润总额

2849 万元. 在经营中出现的困难及解决方案

1999 年国际 国内市场中钨品的价格仍处于低迷的状态 国内市 场面临着中小企业低档产品的竞争 国际市场又面临着国外大公司高档 产品的竞争 这些都对公司产品的销售产生了负面影响 公司将努力提 高产品的质量和技术含量 做好售后服务工作 减少上述不利影响 公司在报告期未作利润预测

2 公司财务状况 公司至

1999 年底总资产共计 8.82 亿元 比去年增长 100%(调整后) 总资 产大幅增长的原因是转入配股募集资金 资产 负债所致;

长期负债

5309 万元 比去年增长