PDF《河北常山生化药业股份有限公司》

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 河北常山生化药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年4月13 日召开了第三届董事会第十九次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事, 对会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于对

2017 年度利润分配预案的独立意见 经过认真审核,我们认为:公司

2017 年度利润分配预案与公司业绩成长相 匹配, 符合公司实际开展业务和未来发展的需要, 具备合法性、 合规性、 合理性.

因此,我们同意公司制订的

2017 年度利润分配预案,并将其提交公司股东 大会审议.

二、关于对

2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经过认真审核,我们认为:2017 年度,公司已按照《募集资金使用管理制 度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以 及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规,并能够及时、 真实、准确、完整履行相关信息的披露工作.

三、关于对

2017 年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独 立意见 经过认真审核,我们认为:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非 正常占用公司资金的情况,公司也不存在对外担保事项.同时,公司严格控制对 外担保风险,严格有效地执行《对外担保管理规定》及《关联交易制度》.

四、关于对公司2017年度关联交易事项的独立意见 经过认真审核,我们认为:2017 年度,公司不存在与关联方发生其他关联 交易的情况,不存在内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为.

五、关于对

2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经过认真审核,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能 得到有效的执行,公司

2017 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况.

六、关于续聘

2018 年度审计机构的事前认可意见 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和职业素质, 在担任公司年度审计工作期间, 遵循独立、 客观、 公正的执业准则, 恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地 反映公司的财务状况和经营成果.公司

2018 年续聘中喜会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法 规的规定.我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议.

七、关于续聘

2018 年度审计机构的独立意见 经过认真审核,我们认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独 立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职 责,圆满完成了公司

2017 年度审计工作.我们同意公司

2018 年续聘中喜会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司的外部审计机构,聘期一年.

八、关于会计政策变更的独立意见 经过认真审核,我们认为:本次会计政策变更符合会计准则的相关规定,能 更加客观、 公正地反映公司的财务状况和经营成果, 符合公司及全体股东的利益;