PDF《深圳顺络电子股份有限公司》

1 股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2015-053 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示: 深圳顺络电子股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第八次会 议决定在

2015 年8月18 日召开

2015 年第一次临时股东大会. 《关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2015-052) 》 已刊登于

2015 年7月31 日的 《证券时报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 公司现就召开

2015 年第一次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告: 一.本次会议召开的基本情况 1.召集人:公司第四届董事会 2.会议召开时间: 现场会议召开时间为:2015 年8月18 日(星期二)下午 14:00 网络投票时间为:2015 年8月17 日―8 月18 日,其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015 年8月18 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为

2015 年8月17 日下午 15:00 至2015 年8月18 日下午 15:00 的任意时间. 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权.

2 4.股权登记日:2015年8月12日(星期三) 5.会议出席对象: (1)截止

2015 年8月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东. (2)本公司董事、监事、高级管理人员 (3)本公司聘请的律师 6.现场会议召开地点:深圳龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份 有限公司 B 栋一楼大会议室 二.会议审议事项 本次会议审议的议案由公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八 次会议和第四届监事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备. (1) 《关于变更公司注册资本的议案》 ;

(2) 《关于修改的议案》 ;

(3) 《关于修改的议案》 ;

(4) 《关于调整募投项目投资进度的议案》 . 议案(1) 、 (2) 、 (3)已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,议案(4) 已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,上述《议案》内容请详见刊登在

2015 年4月8日、2015 年7月31 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告. 其中议案(1) 、 (2)需经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

议案(4)为影响中小投 资者利益的重大事项,需对中小投资者即单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露.

3 三.出席现场会议登记方法 1.登记方式: (1)法人股东应持《股东账户卡》 、 《企业法人营业执照》 (复印件) 、 《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;