PDF《广西南方食品集团股份有限公司》

1 股票代码:000716 股票简称:ST 南方 公告编号:2008―047 广西南方食品集团股份有限公司 第六届董事会

2008 年第二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会

2008 年 第二次临时会议于

2008 年8月25 日以现场和通讯方式召开.会议通知于

2008 年8月20 日以直接送达、邮件传真等书面方式发送全体董事.本届董事会实有 董事九名, 参与本次通讯表决的董事

9 人, 监事和部分高管人员列席了本次会议. 本次会议的通知、召开及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 董事对会议的议案进行了认真审议,通过了如下决议:

一、 《关于将本公司持有南宁管道燃气有限责任公司的相关权益和债权债务 整体捆绑转让的议案》 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 根据公司的发展战略需要, 董事会同意将本公司持有南宁管道燃气有限责任公司的相关 权益和债权债务整体捆绑以人民币

8400 万元进行转让,以使公司能彻底卸下历史包袱,集 中资源抓好食品主业经营发展 (详见公司同日登载的 《广西南方食品集团股份有限公司关于 将持有南宁管道燃气有限责任公司的相关权益和债权债务整体捆绑转让的公告》) .

二、 《关于召开公司

2008 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 董事会决定于

2008 年9月12 日上午 9:30 在南宁市双拥路

36 号南方食品大厦本公司 会议室召开公司

2008 年第三次临时股东大会,审议董事会已审议通过的《关于将本公司持 有南宁管道燃气有限责任公司的相关权益和债权债务整体捆绑转让的议案》 . 特此公告. 广西南方食品集团股份有限公司 董事会二00 八年八月二十七日