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河南神火煤电股份有限公司 章程(2018 年年度股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年5月18 日 河南神火煤电股份有限公司章程 -

1 - 目录

第一章 总则

1

第二章 经营宗旨和范围

2

第三章 股份

2

第一节 股份发行.

2

第二节 股份增减和回购

3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会

5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定

8

第三节 股东大会的召集

10

第四节 股东大会的提案与通知

12

第五节 股东大会的召开

14

第六节 股东大会的表决和决议

17

第五章 董事会

22

第一节 董事.22

第二节 董事会.25

第六章 经理及其他高级管理人员

29

第七章 监事会

31

第一节 监事.31

第二节 监事会.32

第八章 公司的中国共产党和工会组织

33 河南神火煤电股份有限公司章程 -

2 -

第九章 党建工作

33

第十章 财务会计制度、利润分配和审计

35

第一节 财务会计制度.35

第二节 内部审计.37

第三节 会计师事务所的聘任

37 第十一章 通知和公告

38

第一节 通知.38

第二节 公告.39 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

39

第一节 合并、分立、增资和减资

39

第二节 解散和清算.40 第十三章 修改章程

42 第十四章 附则

43 河南神火煤电股份有限公司章程

1

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照 《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司 (以 下简称: 公司 ).公司经河南省人民政府豫股批字[1998]第28 号文 关 于设立河南神火煤电股份有限公司的批复 批准,由河南神火集团有限公司 等五家单位发起设立;

公司于

1998 年8月31 日在河南省工商行政管理局注 册登记,取得营业执照,营业执照注册号:4100001004406. 第三条 公司于

1999 年7月23 日经中国证券监督管理委员会核准, 首 次向社会公众发行人民币普通股

7000 万股,于1999 年8月31 日在深圳证 券交易所上市. 第四条 公司注册名称:河南神火煤电股份有限公司 英文名称:HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED 第五条 公司住所:河南省永城市东城区光明路,邮政编码:476600. 第六条 公司注册资本为人民币 19.005 亿元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起 河南神火煤电股份有限公司章程

2 诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东 可以起诉公司, 公司可以起诉股东、 董事、 监事、 经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副经理、 董事会秘书、 总会计师、总工程师.