PDF《神马实业股份有限公司 八届十五次董事会决议公告》

1 证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2015-016 神马实业股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

神马实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于

2015 年7月24 日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2015 年7月29 日在 公司北一楼会议室召开,会议应到董事

9 人, 实到

5 人,董事万善福 先生、张电子先生、独立董事董超先生、赵静女士以通讯方式参与表 决,公司

4 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定.会议通过了如下决议:

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案. 聘任郑晓广先生、齐文兵先生为公司副总经理,简历附后. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案均表 示同意.

二、审议通过关于为公司全资子公司提供担保的议案(详见临时 公告:临2015-017) . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过.

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三、审议通过关于修改公司章程的议案. 根据公司实际情况的变化,拟对公司章程第十九条做如下修改: 原第十九条 目前公司的股本结构为:股本总额为

442280000 股.其中国有法人持有

234172100 股,占股本总额的 52.95%,社会 公众持有

208107900 股,占股本总额的 47.05%. 现修改为: 第十九条 公司股份总数为

442280000 股,全部为普通股. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过.

四、审议通过关于召开公司

2015 年第一次临时股东大会的议案 (详见临时公告:临2015-018) . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 神马实业股份有限公司董事会

2015 年7月29 日 简历: 郑晓广先生,1965 年生,硕士研究生学历,教授级高级工程师, 历任神马集团战略部部长、神马尼龙化工公司副总经理、总经理、神 马集团副总工程师、神马实业总经理、神马股份副总经理、中国平煤 神马集团国际贸易公司经理、党委书记,现任神马股份董事.

3 齐文兵先生,1966 年生,大学本科学历,工程师,历任平顶山 市树脂厂烧碱分厂副厂长、厂长、烧碱二厂厂长、总调度室主任、河 南神马氯碱化工股份有限公司总调度室主任、副总经理、神马橡胶轮 胎公司副总经理、河南神马氯碱发展有限责任公司副总经理、常务副 总经理、平顶山飞行化工公司董事长、党委书记、河南神马氯碱发展 有限责任公司总经理、党委副书记.