PDF《河南中孚实业股份有限公司 独立董事意见》

河南中孚实业股份有限公司 独立董事意见 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司" )的 独立董事, 我们对公司第七届董事会第二十五次会议审议的事项发表以下独立意 见:

一、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在银行申请的 26,000 万 元人民币综合授信额度提供担保的议案 河南中孚电力有限公司(以下简称"中孚电力")是2004 年6月在河南省工 商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为 235,000 万元,为公司控股子公 司河南豫联煤业集团有限公司的全资子公司.

截至

2014 年6月30 日,中孚电力资产总额为 724,312.6 万元,负债总额为 446,391.16 万元,归属于母公司净资产为 220,096.31 万元;

2014 年1-6 月利润总 额为 29,046.41 万元,归属于母公司净利润为 20,259.05 万元. 经核实中孚电力营业执照、财务报表等相关资料,我们认为:该公司经营状 况稳定,资信状况良好,本次对中孚电力到期续保额度 20,000 万元、新增担保 额度 6,000 万元, 同意公司为其在银行申请的 26,000 万元人民币综合授信额度提 供连带责任保证,该议案需提交公司股东大会审议.

二、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行申请 的一年期最高额 8,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案 河南省银湖铝业有限责任公司(以下简称"银湖铝业")是2001 年6月在 河南省工商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为

1 亿元,公司拥有其 100%的股权,为公司的全资子公司. 截至

2014 年6月30 日,银湖铝业资产总额为 45,511.7 万元,负债总额为 31,521.2 万元, 净资产为 13,990.5 万元;

2014 年1-6 月利润总额为 1,060.03 万元, 净利润为 932.44 万元. 经核实银湖铝业相关资料,我们认为:该公司资信状况良好,本次对银湖铝 业新增担保额度 3,000 万元,同意公司为其在光大银行郑州丰产路支行申请的一 年期最高额 8,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证,该议案需提交公 司股东大会审议.

三、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银 行申请的一年期最高额 4,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司(以下简称"金岭煤业")是2009 年5月在登封市工商行政管理局注册成立的一人有限责任公司,注册资本为 5005.8 万元.金岭煤业为公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司(以下简称"豫联 煤业")的控股子公司――郑州市磴槽投资有限公司的全资子公司. 截至

2014 年6月30 日,金岭煤业资产总额为 106,784.23 万元,负债总额为 79,966.63 万元,净资产为 26,817.61 万元;

2014 年1-6 月利润总额为 4,898.48 万元,净利润为 3,671.62 万元. 经核实金岭煤业相关资料,我们认为:该公司经营及资信状况良好,本次担 保为到期续保,同意公司为其在郑州银行登封支行申请的一年期最高额 4,000 万 元人民币综合授信额度提供连带责任保证,该议案需提交公司股东大会审议.

四、 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的 5,000 万元人民币 综合授信额度提供担保的议案 河南金丰煤业集团有限公司(以下简称"金丰煤业")是2003 年6月在登 封市工商局注册成立的有限责任公司,目前注册资本为 11,800 万元人民币,注 册地为登封市大冶镇冶南村,经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品 的销售.金丰煤业与本公司为互保单位,无关联关系. 截至