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2019 年第一次临时股东大会文件

6 议案三 关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的 议案 各位股东: 公司于

2017 年10 月19 日召开的

2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》 ,授权董事会全权办 理公司下属全资子公司上海航天控股(香港)有限公司(以下简称 香港上航控股 )购买 完成汽车非热交换业务剥离后的存续 erae Automotive SystemsCo., Ltd. (以下简称 erae Auto )70%股权相关事项,该授权自股东大会通过之日起

12 个月内有效. 鉴于本次董事会审议通过了《关于购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权的关联交易 议案》 ,且截止本公告日,上述授权已过有效期.故提请股东大会授权董事会全权办理收 购erae Auto19%股权的全部事项,包括但不限于: (1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次重大资 产购买的具体方案, 包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产范围、 相关资产价格、 过渡期间损益承担等事项;

(2)根据证券部门、交易所的要求和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全 权负责办理和决定本次重大资产购买的具体相关事宜;

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议和 文件;

(4)应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次重大资产购买方 案进行相应调整,批准、签署有关审计报告、估值报告等一切与本次重大资产购买有关的 协议和文件的修改;

(5)在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董 事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内对本 次重大资产购买的具体方案作出相应调整;

(6)根据本次重大资产购买情况,修改目标公司章程、股东协议等相关文件,办理 相关股权转让的审批登记手续;

(7)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次重大 资产购买有关的其他事宜. 本次授权自股东大会通过之日起

12 个月内有效. 详见附件 3: 《第七届董事会第十三次会议决议公告》 (2019-004) . 本议案提请股东大会审议,请关联股东回避表决. 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会二一九年三月二十二日 上海航天汽车机电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会文件

7 议案四 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案 各位股东: 公司对

2018 年度可能发生的日常关联交易作如下预计: 单位:万元 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 上年实际 发生金额 预计金额与实际发生额 差异较大的原因 向关联人 销售产 品、商品 erae cs Co.,Ltd 及其下属单位 18,000 13,163 上海申航进出口有限公司 7,550 2,253 出口业务增长 上海神舟新能源发展有限公司 1,964 向新增关联人销售硅片 上海太阳能科技有限公司 5,000 向新增关联人销售组件 上海航天技术研究院下属单位 16,148 上海复材公司、上海太阳 能公司

2019 年不再纳入 合并范围 上海太阳能工程技术研究中心 有限公司

925 685 上海航融新能源科技有限公司 及其下属单位

448 内蒙古神舟硅业有限责任公司