PDF《北京昊华能源股份有限公司》

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二、主要指标完成情况

2018 年,公司完成煤炭产量 1,047 万吨,煤炭销量 1,292 万吨;

完成甲醇产量 41.1 万吨,销量 41.47 万吨;

实现营业收入 58.1 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 7.21 亿元,每股收益 0.60 元/股.

三、2018 年董事会主要工作

1、规范法人治理,提高决策的科学性 一是严格遵守公司章程中有关党建的规定,不断加强党在企 业中的领导核心作用,重大事项严格履行党委决策前Z程序,更 好地发挥了公司党委 把方向、管大局、保落实 的重要作用. 二是不断完善体制机制,加强规范运作.严格执行董事会议 事规则,加强与外部董事沟通,听取独立董事意见和建议,自觉 接受监事会的监督,支持经理层依法履行职责,各司其职、协调 运转、有效制衡的法人治理运行机制运转顺畅. 三是充分发挥董事会战略委员会职能和作用.战略委员会就 未来战略进行了深入探讨,对煤化工发展前景、实现路径、技术 工艺等进行了细致研究和讨论,初步确定了将煤化工产业作为公 司未来主要发展的方向.

2、加强战略研究,明确发展方向 公司董事会经过细致的讨论和研究,根据公司自身定位,明晰了 未来发展的路线图,形成了较为完整清晰的发展思路. 一是明确了战略定位.昊华能源以专业化发展为己任,发挥业务 经营和利润创造中心作用,做精、做优、做强、做大产业规模. 二是确立了公司远景目标和思路.即:构建以煤炭为基础、以煤 化工为核心、多种能源开发与利用,提供清洁能源综合服务的卓越上 市公司. -

8 - 三是规划了公司区域定位.聚焦鄂尔多斯,开展煤炭、煤化工等 业务,形成煤-化一体、资源共享、优势互补的业务集群.适度择机 向基础性能源富足地区开展业务延伸工作.形成以北京为管理本部、 以内蒙为业务核心区域、主要业务范围覆盖中西部能源富足地区的综 合性能源运营企业.

3、推动融合改革,加强公司本部建设 根据公司融合改革发展和本部管理职能转变的需要,按照 边 界清晰、职责明确、执行有力 的工作目标,稳步推进公司本部职能 部室融合调整工作.历经近一年扎实有效的工作,已于

2019 年一季 度完成了公司本部机构和部分中高层管理人员的调整工作.截至目前, 公司本部职能部室已由

15 个调整为

11 个(含党组织部门) ,调整中 层及以上干部

10 人,公司融合改革工作取得初步成效.

4、持续推进 五精管理 和 三基九力团队建设 ,安全生 产形势总体保持稳定 一是狠抓 五精管理 ,持续提升安全生产保障能力.公司不断 强化各级管理人员作风建设,坚持问题导向和目标导向,持续督查安 全生产管理基础工作,........