PDF《安徽紫金新材料科技股份有限公司 预计 2017 年度日常性关联...》

公告编号:2017-012

1 证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商: 华金证券 安徽紫金新材料科技股份有限公司 预计

2017 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任.

一、日常性关联交易概述

(一)预计日常性关联交易基本情况 公司预计的

2017 年度日常性关联交易计划如下表 单位:元 关联交易类别 关联人

2017 年度预计交易金额 房屋租赁 宿州市紫鹏资本运营中心 (有限合伙)

6000

(二)关联方关系概述 宿州市紫鹏资本运营中心(有限合伙)(以下简称"紫鹏资本" )持 有本公司 6,400,000 股份,占公司股份总数的 18.82%,为公司的股 东.

(三)表决和审议情况 本年度预计日常性关联交易议案经公司第一届董事会第七次议审议, 公告编号:2017-012

2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任.其中,关联董事康鹏、接军玲、接兵、王月芹回避,不参与表决,故该议案无法形成有效董事会决议, 需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 名称 宿州市紫鹏资本运营中心(有限合伙) 成立日期

2015 年9月25 日 主要经营场所 安徽省宿州市宿怀路西侧外环二路北侧宿州市 紫金塑业有限公司综合楼 出资总额 6,402,000 元人民币(货币出资) 合伙期限 长期 执行事务合伙人 接军玲 统一社会信用代码 91341300358577584Q 经营范围 股权投资;

项目投资;

债券投资;

兼并收购;

投 资信息咨询;

项目投资信息咨询;

财务信息咨询;

企业管理咨询;

企业形象策划;

市场营销策划;

计算机网络工程. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2017-012

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(二)关联关系 紫鹏资本持有紫金科技 6,400,000 股股份,占紫金科技股份总数的 18.82%,为公司的股东.

三、交易协议的主要内容

2015 年9月25 日,公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》 , 约定将公司综合楼

2 层建筑面积为

20 O的房屋出租给紫鹏资本作 为办公用房,租赁期限自

2016 年1月1日到

2026 年12 月31 日止,2015 年9月20 日至

2015 年12 月31 日为装修期,租金 标准和计算方式为:25 元/月/O,每月合计

500 元.

四、定价依据及公允性 该关联交易以市场价格定价,价格公允,不存在任何损害公司和 其他股东利 益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

2015 年9月25 日,公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》 , 该关联交易系公司正常经营引起,具备必要性和真实性.

(二)本次关联交易对公司的影响 预计本次关联交易, 全年累计租赁金额只有

6000 元, 金额极小, 且关联交易参照市场价格定价,价格公允,不会对公司经营及独立性 造成不利影响. 公告编号:2017-012

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六、备查文件目录

(一) 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议 决议》