PDF《安徽紫金新材料科技股份有限公司 关于确认公司 2016 年关联...》

公告编号:2017-013

1 证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商: 华金证券 安徽紫金新材料科技股份有限公司 关于确认公司

2016 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2016 年度的偶发性关联交易 据公司经营情况及业务发展需要,2016 年度宿州市宝康包装科 技有限公司(关联方)、控股股东、实际控制人接军玲及董事长康鹏 为公司在徽商银行宿州胖械慕杩钐峁┑１,担保金额共计 21,000,000.00 元.

(二)关联方关系概述

1、康鹏:公司董事长,与公司实际控制人接军玲是夫妻关系.

2、接军玲:公司控股股东,实际控制人.直接持有公司股份

2464 万股,占公司股本总额的 72.47%,通过宿州市紫鹏资本运营中心(有 限合伙)间接持有公司股份

416 万股占公司股本总额的 12.24%,合 计持有公司股份

2880 万股,占公司股本总额的 84.71%.

3、宿州市宝康包装科技有限公司(简称宝康包装):注册资本

500 万元,法定代表人为康鹏.康鹏持有宝康包装

420 万元股权,占宝康 包装总股本的 84%.接军玲持有宝康包装

80 万元股权,占宝康包装 公告编号:2017-013

2 16%.

(三)表决和审议情况

2017 年4月24 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于 确认 公司

2016 年关联交易的议案》,3 票同意、0 票弃权、0 票反 对、2 票回避.根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交

2016 年 年度股东大会审议

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 康鹏 安徽省宿州市 桥区北关办事处 淮海北路环保巷

1 号1栋1单元

401 室--宿州市宝康包装科 技有限公司 安徽省宿州市经 济开发区外环一 路26 号 有限责任 公司 康鹏 公告编号:2017-013

3 接军玲 安徽省宿州市 桥区东关办事处 观音堂街

22 号1单元

2 号

(二)关联关系

1、康鹏:公司董事长,与公司实际控制人接军玲是夫妻关系.

2、接军玲:公司控股股东,实际控制人.直接持有公司股份

2464 万股,占公司股本总额的 72.47%,通过宿州市紫鹏资本运营中心(有 限合伙)间接持有公司股份

416 万股占公司股本总额的 12.24%,合 计持有公司股份

2880 万股,占公司股本总额的 84.71%.

3、宿州市宝康包装科技有限公司(简称宝康包装):注册资本

500 万元,法定代表人为康鹏.康鹏持有宝康包装

420 万元股权,占宝康 包装总股本的 84%.接军玲持有宝康包装

80 万元股权,占宝康包装 16%.

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易符合公司的发展战略和长远规划, 有利于公司持续 稳定经营, 有利于公司的业务发展, 符合公司的发展战略和商业模式, 能够有效提升公司的盈利能力,关联交易具有合理性和必要性,符合 公司及全体股东的利益. 公告编号:2017-013

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(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易基于满足公司经营需求而发生, 符合公司的发展需 要,有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不存在损害公 司及中小股东利益的情况, 不会对公司的独立性和正常经营构成影响, 公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖.