PDF《Zijin Mining Group Co., Ltd. *》

C

3 C (vi) 代表本公司签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜. 上述一般授权将於下列两者最早之日到期 ( 「相关期间」 ) : (a) 本公司

2014 年度股东周年大会结束时;

或(b) 股东大会或 A 股股东或 H 股股东类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述 授权之日, 除非董事会於相关期间决定回购 H 股,而该等回购计划可能需要在相关期间结束后继 续推进或实施. 5. 审议及批准本公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案 (详情请见附件 C) ;

以普通决议案方式6. 审议及批准本公司

2013 年度董事会报告;

7. 审议及批准本公司

2013 年度独立董事述职报告 (详情请见附件 D) ;

8. 审议及批准本公司

2013 年度监事会工作报告;

9. 审议及批准本公司截至

2013 年12 月31 日止年度的财务决算报告;

10. 审议及批准本公司

2013 年年度报告及年度报告摘要;

11. 审议及批准本公司

2013 年12 月31 日止年度利润分配方案.董事会建议公司

2013 年度 股利分配预案为:公司回购前的股份总数为 21,811,963,650 股,截至

2014 年2月底公 司合计回购 H 股166,108,000 股,以扣减回购 H 股的剩余股份数 21,645,855,650 股为基 数计算,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 0.8 元 (含税) ,共分配现金股利人民 币1,731,668,452 元.结余未分配利润结转以后年度分配;

12. 审议及批准本公司截至

2013 年12 月31 日止年度的执行董事及监事会主席薪酬的议案 (详情请见附件 E) ;

及C4C13. 审议及批准续聘安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司

2014 年度审计师并授 权董事会厘定其报酬的议案. 承董事会命 紫金矿业集团股份有限公司 陈景河 董事长 中国福建,2014 年4月12 日C5C附注: (A) 本公司的 H 股股东名册将由

2014 年4月26 日 (星期六) 至2014 年5月28 日 (星期三) (包括首尾 两天) 期间暂停办理 H 股股份过户登记手续.凡持有本公司的 H 股,并於

2014 年5月28 日 (星 期三,即记录日期) 名列於本公司股东名册的 H 股持有人,有权出席本公司於

2014 年5月28 日 (星期三) 在中国福建省上杭县紫金大道

1 号举行的股东周年大会及於会上投票,2013 年度末期 股息有待本次召开之本公司股东周年大会上批准.为有权出席及於股东周年大会上投票,股份 过户文件须於

2014 年4月25 日 (星期五) 下午四时三十分前,交往本公司 H 股的股份过户登记 处. 香港 H 股股份过户登记处的地址为: 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔皇后大道东

183 号 合和中心

17 楼1712-1716 号m (B) 拟出席股东周年大会的 H 股持有人,必须填妥出席股东周年大会的书面回覆,於股东周年大会 举行前二十日,即2014 年5月8日(星期四) 或之前交回本公司董事会秘书处. 本公司董事会秘书处详情如下: 中华人民共和国 福建省厦门市 湖里区泗水道

599 号 海富中心 B 栋20 层

电话:(86) 592-2933656 传真:(86) 592-2933580 (C) 凡有权出席股东周年大会并有表决权的 H 股持有人,均可书面委任一名或以上的人士 (不论该人 士是否为股东) 作为其代表,代表出席股东周年大会及投票.委任超过一名代表的股东,其代表 只能以投票方式行使表决权,欲委任一名或以上代表的股东应先阅读本公司

2013 年年报. (D) 股东须以书面形式委任代表,由委任者签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署,如委任 书由委任者的代理人签署,则授权该代理人签署的授权书必须经过公证. (E) 代表委任表格 (及如根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募袷谌ù砦握叩娜耸壳┦鸫砦伪砀, 则连同该授权书或其他授权文件) ,必须於股东周........