PDF《紫金矿业集团股份有限公司》

1 证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2019-034 紫金矿业集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告、2019 年第一 次A股类别股东大会、

2019 年第一次 H 股类别股东大 会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月12 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省龙岩市上杭县紫金大道

1 号紫金总部大楼

21 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2019 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数

165 其中:A 股股东人数

164 境外上市外资股股东人数(H 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,807,717,079 其中:A 股股东持有股份总数 7,025,987,881

2 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,781,729,198

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%) 38.242514% 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 30.506366% 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 7.736148%

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数

164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 7,025,987,881

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总 数的比例(%) 40.626082%

2019 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,825,596,936

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总 数的比例(%) 31.821789%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 公司

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集,会议由董事长陈景河主持,会议 的召集、 召开及表决方式符合 《公司法》 等有关法律、 法规、 规章及 《公司章程》 的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人, 出席

10 人, 其中董事蔡美峰先生因公务出差无法参会;

3

2、公司在任监事

5 人,出席

5 人;

3、公司董事会秘书和其他高管列席会议.

4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央 证券登记有限公司担任.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年第一次临时股东大会

1、 议案名称:关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股7,006,453,923 99.721976 18,532,174 0.263766 1,001,784 0.014258 H 股1,781,625,198 99.994163

0 0.000000 104,000 0.005837 普通股 合计: 8,788,079,121 99.777037 18,532,174 0.210408 1,105,784 0.012555

2、 关于公司

2018 年度公开增发 A 股股票方案(修订稿)的议案 2.01 议案名称:发行股票的种类 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权