PDF《新疆新鑫矿业股份有限公司》

新疆新鑫矿业股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 章程新疆新鑫矿业股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会批准 新疆新鑫矿业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2008 年股东周年大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2009 年股东周年大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2011 年股东特别大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2013 年股东周年大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2015 年股东周年大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2017 年股东特别大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2018 年股东特别大会修订 二一八年十二月

1 目录

第一章 总则

2

第二章 经营宗旨和范围

3

第三章 股份和注册资本

3

第四章 减资和购回股份

7

第五章 购买公司股份的财务资助

8

第六章 股票和股东名册

9

第七章 股东的权利和义务

11

第八章 股东大会

14

第九章 类别股东表决的特别程序

19

第十章 董事会

20

第一节 董事.

20

第二节 董事会.22 第十一章 公司董事会秘书

24 第十二章 公司总经理

25 第十三章 监事会

26

第一节 监事.26

第二节 监事会.26 第十四章 党委

28 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务....

28 第十六章 财务会计制度与利润分配

32 第十七章 会计师事务所的聘任

34 第十八章 公司的合并与分立

36 第十九章 公司解散和清算

36 第二十章 公司章程的修订程序

38 第二十一章 通知及公布

38 第二十二章 争议的解决

39 第二十三章 附则

40 2 新疆新鑫矿业股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护新疆新鑫矿业股份有限公司(简称公司) 、股东和债权人的 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (简称《公 司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 、 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及 上市的特别规定》 (简称《特别规定》 ) 、 《到境外上市公司章程必备条款》 (简称 《必备条款》 ) 、 《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》 (简称 《补充修改意见的函》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《特别规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司.公司须遵守及符合《公司法》 、 《特别规定》及本章程. 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 新政函(2005)127 号 《关于同意设立 新疆新鑫矿业股份有限公司的批复》批准,于2005 年9月1日以发起方式设立;

于2005 年9月1日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得企业法 人营业执照.公司的统一社会信用代码为:91650100778968995G. 公司的发起人为:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、上海怡联矿能 实业有限公司、中金投资(集团)有限公司、紫金矿业集团(厦门)投资有限公 司、新疆信盈新型材料有限公司、陕西鸿浩实业有限公司. 根据《中国共产党章程》规定,在公司设立党的组织,开展党的工作.公司 党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实.公司建立党的工 作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费. 第三条 公司注册中文名称:新疆新鑫矿业股份有限公司 公司英文名称:Xinjiang Xinxin Mining Industry Co.,Ltd. 第四条 公司住所:新疆乌鲁木齐市友好北路