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3 2018 年度内部控制评价报告,不断优化完善内部控制制度,规范内 部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司持续健康发展.

六、指导内部审计工作 报告期内,审计与内控委员会认真审阅了公司年度内部审计工 作计划并认可该计划的可行性,同时督促公司内审机构严格按照计 划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见.经审阅内部 审计相关工作资料,未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况.

2019 年,审计与内控委员会将继续根据上交所《上市公司董事 会审计委员会运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》 《董 事会审计与内控委员会实施细则》等的有关规定,进一步完善内部 审计及内控管理体系,加强对外部审计的监督评价,提升内部控制 有效性,保障公司的持续健康发展. 审计与内控委员会委员: 卢世华(主任委员) 、朱光、薛海华、蔡美峰、李建、蓝福生 紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会

2019 年3月23 日